科顺股份:第二届监事会第一次会议决议公告2018-05-11
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-046
科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
一次会议于 2018 年 5 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以现场和通讯
方式召开,会议通知于 2017 年年度股东大会选举产生第二届监事会成
员后,以书面送达和口头告知的方式向全体监事发出。本次会议应出
席的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由全体监事共
同推举的邱志雄先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
议案内容:
根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定,按照深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等部门
规章要求以及《公司章程》相关规定,公司监事会选举邱志雄先生为
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公司第二届监事会主席。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
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监 事 会
2018 年 5 月 11 日
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