北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
二〇一八年五月
法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
致：科顺防水科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受科
顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发
表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018 年 4 月 20 日在深圳证券交易所网
站上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对
会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大
会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会
议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于 2018 年 5 月 10 日如期在佛山市顺德区容桂红旗中路 38 号之
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法律意见书
一公司 4 楼会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现
场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票
系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 20 人，
代表股份 266,218,764 股，占公司有表决权股份总数 43.5948%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备
出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合
法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代
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理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：266,215,264 股同意，2,000 股反对，1,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9987%。
（二）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：266,215,264 股同意，2,000 股反对，1,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9987%。
（三）审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：266,215,264 股同意，2,000 股反对，1,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9987%。
（四）审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：266,215,264 股同意，2,000 股反对，1,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9987%。
（五）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：266,215,264 股同意，2,000 股反对，1,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9987%。
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（六）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：266,201,184 股同意，16,080 股反对，1,500 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9934%。
（七）审议通过了《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议
案》
表决结果：266,215,264 股同意，2,000 股反对，1,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9987%。
（八）审议通过了《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》
表决结果：13,389,342 股同意，2,000 股反对，1,500 股弃权。同意股数占出
席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数
的 99.9739%。
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈华忠、陈作留、方勇、卢嵩、孙崇实回避本议
案的表决。
（九）审议通过了《关于 2018 年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
表决结果：266,214,764 股同意，4,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9985%。
（十）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
10.1 审议通过了《选举陈伟忠为第二届董事会非独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，陈伟忠先生当选为公司第二届董事会非独立
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董事。
10.2 审议通过了《选举方勇为第二届董事会非独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，方勇先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
10.3 审议通过了《选举卢嵩为第二届董事会非独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，卢嵩先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
10.4 审议通过了《选举毕双喜为第二届董事会非独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，毕双喜先生当选为公司第二届董事会非独立
董事。
10.5 审议通过了《选举赵军为第二届董事会非独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，赵军先生当选为公司第二届董事会非独立董
事。
（十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》
11.1 审议通过了《选举朱冬青为第二届董事会独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，朱冬青先生当选为公司第二届董事会独立董
事。
11.2 审议通过了《选举瞿培华为第二届董事会独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，瞿培华先生当选为公司第二届董事会独立董
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事。
11.3 审议通过了《选举孙蔓莉为第二届董事会独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，孙蔓莉女士当选为公司第二届董事会独立董
事。
11.4 审议通过了《选举郭磊明为第二届董事会独立董事》
表决结果：262,572,659 股同意，郭磊明先生当选为公司第二届董事会独立董
事。
（十二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届股东代表监事
候选人的议案》
12.1 审议通过了《选举邱志雄为第二届监事会股东代表监事》
表决结果：262,572,659 股同意，邱志雄先生当选为公司第二届监事会股东代
表监事。
12.2 审议通过了《选举涂必灵为第二届监事会股东代表监事》
表决结果：262,572,659 股同意，涂必灵女士当选为公司第二届监事会股东代
表监事。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
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法律意见书
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
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