证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2018-049



                 科顺防水科技股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二次会议于 2018 年 6 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方

式召开，会议通知于 2018 年 5 月 29 日以书面和通讯方式向全体董事

发出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，

会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》
    议案内容：

    为提升公司全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德

建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的综合竞争力，满足子

公司正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。

                                  1/2
公司拟对上述三个全资子公司增加投资，投资总额为 14,000 万元，投

资明细如下表：
                               现注册资本    增资金额（万   增资后的注册
           增资标的
                                 （万元）        元）       资本（万元）
   德州科顺建筑材料有限公司          1,000         7,000          8,000
    广东依来德建材有限公司           1,000         4,000          5,000
  深圳市科顺防水工程有限公司         2,000         3,000          5,000
            合计                         -       14,000                -

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                                董 事 会

                                             2018 年 6 月 8 日




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