科顺股份:第二届董事会第二次会议决议公告2018-06-08
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-049
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二次会议于 2018 年 6 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方
式召开,会议通知于 2018 年 5 月 29 日以书面和通讯方式向全体董事
发出。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人,
会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》
议案内容:
为提升公司全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德
建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的综合竞争力,满足子
公司正常经营发展的资金需求,提高其业务发展能力,扩大经营规模。
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公司拟对上述三个全资子公司增加投资,投资总额为 14,000 万元,投
资明细如下表:
现注册资本 增资金额(万 增资后的注册
增资标的
(万元) 元) 资本(万元)
德州科顺建筑材料有限公司 1,000 7,000 8,000
广东依来德建材有限公司 1,000 4,000 5,000
深圳市科顺防水工程有限公司 2,000 3,000 5,000
合计 - 14,000 -
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 8 日
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