科顺股份:第二届监事会第二次会议决议公告2018-06-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-053
科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第二次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召
开,会议通知已于 2018 年 6 月 15 日以书面和通讯方式向全体监事发
出。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,
会议由监事会主席邱志雄先生主持,本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》
《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激
励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公
司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于制定公司<2018年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实
际情况,能保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实
施,建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束
机制,不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象名单>核查意见的议案》
列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在
最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具
有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存
在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2018 年
股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象
范围,其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内
部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股
东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见
及其公示情况的说明。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 6 月 28 日