证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2018-053



                科顺防水科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



 一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第二次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召

开，会议通知已于 2018 年 6 月 15 日以书面和通讯方式向全体监事发

出。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，

会议由监事会主席邱志雄先生主持，本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励

计划（草案）>及其摘要的议案》

    《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激

励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关

法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于制定公司<2018年股票期权与限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》

    《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激

励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实

际情况，能保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实

施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束

机制，不会损害公司及全体股东的利益。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励

计划激励对象名单>核查意见的议案》

    列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单

的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在

最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适

当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证

监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具
有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存

在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市

公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年

股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象

范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内

部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股

东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见

及其公示情况的说明。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议




                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                           2018 年 6 月 28 日