科顺股份:第二届监事会第三次会议决议公告2018-07-04
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-059
科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第三次会议于 2018 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开,会议
通知已于 2018 年 7 月 2 日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次
会议应出席的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由监
事会主席邱志雄先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》
由于邱志雄先生辞去公司监事、监事会主席职务,根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定,公司监事会同意提名金结林先生(简历见
附件)为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,邱志雄先生辞职后,
将导致公司监事会人数少于最低法定人数,故其辞职申请将自公司股
东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前,邱志雄先生
仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。
若公司股东大会批准同意选举金结林先生为公司股东代表监事,
金结林先生将与公司职工代表监事黄志东先生,以及股东代表监事涂
必灵女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员中,最
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的
二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 7 月 4 日
附件:金结林先生简历。
金结林先生简历
金结林先生:1958 年出生,专科学历。中国国籍,无永久境
外居留权。1976 年至 1981 年空降军部队服兵役,1982 年至 1996
年安庆市望江县供销社财务科助理会计,1997 年至 2003 年任安
庆市望江县供销社白云宾馆财务部经理,2004 年进入科顺公司,
现任公司采购中心开发部高级工程师。
截至 2018 年 7 月 3 日,金结林直接持有公司 100,000 股,与
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。金结林最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务,近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。