证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2018-059



                科顺防水科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



 一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第三次会议于 2018 年 7 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议

通知已于 2018 年 7 月 2 日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次

会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监

事会主席邱志雄先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

 二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》

    由于邱志雄先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名金结林先生（简历见

附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邱志雄先生辞职后，

将导致公司监事会人数少于最低法定人数，故其辞职申请将自公司股
东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，邱志雄先生

仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

    若公司股东大会批准同意选举金结林先生为公司股东代表监事，

金结林先生将与公司职工代表监事黄志东先生，以及股东代表监事涂

必灵女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员中，最

近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公

司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的

二分之一。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议




                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                            2018 年 7 月 4 日



附件：金结林先生简历。
                      金结林先生简历

    金结林先生：1958 年出生，专科学历。中国国籍，无永久境

外居留权。1976 年至 1981 年空降军部队服兵役，1982 年至 1996

年安庆市望江县供销社财务科助理会计，1997 年至 2003 年任安

庆市望江县供销社白云宾馆财务部经理，2004 年进入科顺公司，

现任公司采购中心开发部高级工程师。

    截至 2018 年 7 月 3 日，金结林直接持有公司 100,000 股，与

公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。金结林最近五年未

在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定

的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。