科顺股份：关于增加2018年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告2018-07-04
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-061
科顺防水科技股份有限公司关于增加
2018 年第二次临时股东大会临时议案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 6 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议作出的决议，公司决定
于 2018 年 7 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2018 年 6 月 28 日刊登在巨潮咨询网的《科顺防水科技
股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公
告编号：2018-054）。
2018 年 7 月 3 日，公司董事会收到控股股东及实际控制人陈伟
忠先生提交的《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时议案的提
案》，本着提高公司决策效率的原则，提议将公司第二届监事会第三
次会议审议通过的《关于选举公司股东代表监事的议案》作为临时议
案，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，具体议案内容详见
公司于同日刊登在巨潮咨询网的《科顺股份关于监事会主席辞职暨补
选股东代表监事的公告》（公告编号：2018-060）。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关
规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
1 / 11
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经
核查：截至本公告日，陈伟忠先生直接持有公司股份 153,211,368 股，
持股比例为 25.09%，其作为临时提案人的身份符合有关规定。其提
案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范
围；提案程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司
章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时
提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
因上述临时议案的增加，公司 2018 年第二次临时股东大会的审
议议案有所变动，但 2018 年第二次临时股东大会的召开时间、召开
地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。综上所述，现将公
司 2018 年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2018 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2018 年第
二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2 / 11
(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2018 年 7 月 16 日下午 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为：2018 年 7 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 7 月 15
日 15:00 至 7 月 16 日 15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件一）
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3 / 11
3、公司聘请的见证律师及相关人员
(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A
楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案
1.00《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》；
1.01《回购股份的方式》；
1.02《回购股份的用途》；
1.03《回购股份的价格区间》；
1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》；
1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》；
1.06《回购股份的期限》；
1.07《决议的有效期》；
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议
案》；
3.00《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》；
4.00《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权与限
制性股票激励计划有关事项的议案》；
6.00《关于选举公司股东代表监事的议案》。
(二)议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第
三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日、2018
4 / 11
年 7 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《科顺防
水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》、《科顺防水
科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公
告。
(三)特别事项说明
除议案 6.00 以外，本次临时股东大会审议的其他提案须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》 √
1.01 《回购股份的方式》 √
1.02 《回购股份的用途》 √
1.03 《回购股份的价格区间》 √
1.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》 √
1.05 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 √
1.06 《回购股份的期限》 √
1.07 《决议的有效期》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关
2.00 √
事宜的议案》
《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划
3.00 √
（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股票激励
4.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期
5.00 √
权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
5 / 11
6.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》 √
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。
(二)登记时间: 2018 年 7 月 13 日 9:00-17:00
(三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
(四)会议联系方式
联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：office@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
6 / 11
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。
六、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 4 日
7 / 11
附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限
公司于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，并按本授权委托
书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》 √
1.01 《回购股份的方式》 √
1.02 《回购股份的用途》 √
1.03 《回购股份的价格区间》 √
1.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》 √
1.05 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 √
1.06 《回购股份的期限》 √
1.07 《决议的有效期》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购
2.00 √
相关事宜的议案》
8 / 11
《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激
3.00 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定公司<2018 年股票期权与限制性股
4.00 √
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股
5.00 票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 √
案》
6.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》 √
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，
每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人
有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期： 年 月 日
授权期限：
9 / 11
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 15 日下午
15:00，结束时间为 2018 年 7 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
10 / 11
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
11 / 11
