证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2018-065



                 科顺防水科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开情况

   科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

四次会议于 2018 年 7 月 16 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召

开，会议通知于公司 2018 年第二次临时股东大会批准同意金结林为公

司第二届监事会成员后，以书面送达和口头告知的方式向全体监事发

出。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，

会议由全体监事共同推举的黄志东先生主持，本次会议的召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    议案内容：

    根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，按照深圳证券交易

所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等部门

规章要求以及《公司章程》相关规定，公司监事会选举金结林先生为

                                  1/2
公司第二届监事会主席。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           监 事 会

                                       2018 年 7 月 17 日




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