证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2018-073



                科顺防水科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



 一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第五次会议于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议

通知已于 2018 年 7 月 17 日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次

会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监

事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

 二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计

划相关事项的议案》

    本次对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的

激励对象人数及授予权益数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股

权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规

范性文件以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调

整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法

律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主

体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会

同意对公司本次激励计划进行调整。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股

票的议案》

    1、本次拟被授予股票期权和限制性股票的激励对象均具备《公

司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，

符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存

在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中

无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或

实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权和限制性

股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授股票期权和限制性股

票的条件。

    2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权和限制性股票的

情形，本激励计划首次授予条件已经成就。

    综上，监事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予条件已经成就，同意公司以 2018 年 7 月 27 日为授予日，向

符合条件的 315 名激励对象（不含预留部分）首次授予权益 2,017.50

万股，其中股票期权 1,345.00 万股，限制性股票 672.50 万股。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

   科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议




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                                            监 事 会

                                          2018 年 7 月 28 日