科顺股份:第二届监事会第五次会议决议公告2018-07-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-073
科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
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带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第五次会议于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,会议
通知已于 2018 年 7 月 17 日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次
会议应出席的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由监
事会主席金结林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的议案》
本次对公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的
激励对象人数及授予权益数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股
权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规、规
范性文件以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,调整程序合法、合规,调
整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法
律、法规所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象主
体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会
同意对公司本次激励计划进行调整。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股
票的议案》
1、本次拟被授予股票期权和限制性股票的激励对象均具备《公
司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,
符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件,不存
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中
无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权和限制性
股票的激励对象主体资格合法、有效,符合获授股票期权和限制性股
票的条件。
2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权和限制性股票的
情形,本激励计划首次授予条件已经成就。
综上,监事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予条件已经成就,同意公司以 2018 年 7 月 27 日为授予日,向
符合条件的 315 名激励对象(不含预留部分)首次授予权益 2,017.50
万股,其中股票期权 1,345.00 万股,限制性股票 672.50 万股。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2018 年 7 月 28 日