证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2018-112



                 科顺防水科技股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十次会议于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式召

开，会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以书面和通讯方式向全体董事

发出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，

会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变

更的议案》

    议案内容：

    根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的

《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，以及《上市公司治理
准则》（2018 年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对

《公司章程》的相关条款进行修订，并授权公司董事会全权办理章程

变更相关手续。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《科顺防水科技股份有限公

司关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    议案内容：

    根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的

《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，以及《公司章程》修

正案的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

中披露的《科顺防水科技股份有限公司关于修改<公司章程>及<董事

会议事规则>的公告》。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提

供担保的议案》

    议案内容：

    鉴于公司部分授信期限已到期，根据银行等金融机构的要求，结

合公司日常运营的需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额
度 184,300 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并由关联

方提供担保。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向银行申请综合授信

额度并由关联方提供担保的的公告》（公告编号：2018-115）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    关联董事陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生回避表决该议案。

    （四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    议案内容：

    为满足全资子公司发展需要和日常经营资金需求，公司拟为五家

全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元综合授

信额度提供担保，授信期限为一年至三年，全资子公司可在该授信额

度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、

融资租赁等业务。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提供

担保的公告》（公告编号：2018-117）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    关联董事陈伟忠先生、方勇先生回避表决该议案。

    （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》

    议案内容：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的前提下，拟使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12

个月。具体内容详见公司2018年12月5日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-116）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大

会的议案》

    议案内容：

    鉴于本次董事会审议的部分议案需提交公司股东大会审议，董事

会提请于 2018 年 12 月 20 日下午 14:40 召开公司 2018 年第四次

临时股东大会。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第四次临

时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-114）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2018 年 12 月 5 日