证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2018-113



                 科顺防水科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十次会议于 2018 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议

通知已于 2018 年 11 月 30 日以书面和通讯方式向全体监事发出。本

次会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由

监事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提

供担保的议案》

    议案内容：

    监事会认为：公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过

184,300 万元综合授信额度并由公司关联方提供担保，符合有关法律、

法规和公司章程的规定；关联担保为公司及全资子公司银行融资提供
了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,公司及全资

子公司无需向关联方支付担保费用，不存在损害公司利益的情形。同

意公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并由关联

方提供担保。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》

    议案内容：

    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资

金使用的前提下，拟使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金暂时

补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司业务增长对

流动资金的需求压力，降低公司财务成本。同意公司使用不超过

50,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议



                                       科顺防水科技股份有限公司

                                              监 事 会

                                            2018 年 12 月 5 日