证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2018-119



                科顺防水科技股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十一次会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯方式

召开，会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以书面和通讯方式向全体董事

发出。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，

会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    议案内容：根据公司战略规划，为充分利用公司在新材料领域的

技术、品牌、资源等优势，进一步扩大公司经营规模，培育新的利润

增长点，公司拟以自有资金认缴出资9,900万元与自然人张军先生、

胡贵鑫先生、石玉景先生共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新
材料股份有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。具体内

容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露

的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公

告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2018 年 12 月 13 日