科顺股份:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-01-11
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2019-002
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十二次会议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召
开,会议通知已于 2019 年 1 月 4 日以书面和通讯方式向全体董事发
出。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人,
会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》
议案内容:基于公司长期发展战略及实际经营需要,充分利用香
港的人才、地域、政策、金融等优势,公司拟以自有资金出资5万美
元在香港设立全资子公司“科顺集团国际有限公司”(英文名称
“Keshun International Limited”),最终名称以香港相关机构核
准为准。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)中披露的《科顺防水科技股份有限公
司关于投资设立香港子公司的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 11 日