证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-017
科顺防水科技股份有限公司
关于 2019 年日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等
规定，根据公司 2018 年关联交易情况，结合公司 2019 年业务发展需
要，公司拟对 2019 年度日常关联交易进行预计。公司于 2019 年 4 月
25 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议
分别审议通过了《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》，其中关
联董事陈伟忠、方勇、卢嵩回避表决该议案，该议案尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
预计 2019 年公司（含子公司）发生的日常性关联交易为：⑴公
司向控股股东、实际控制人之一阮宜宝女士及其关联方租赁办公场所、
员工宿舍等房屋；⑵陈伟忠及其关联方、公司董事、高级管理人员以
及全资子公司为公司银行授信提供担保。预计情况如下：
单位：万元
关联交易 合同签订金
关联交易 关联交易 截至披露日 上 年 发 生
关联人 内容 额或预计金
类别 定价原则 已发生金额 金额
额
1/8
关联交易 合同签订金
关联交易 关联交易 截至披露日 上 年 发 生
关联人 内容 额或预计金
类别 定价原则 已发生金额 金额
额
依据市场
陈作留 租赁房屋 36.00 12.00 36.00
价格
关联租赁 依据市场
阮宜宝 租赁房屋 68.61 22.87 72.60
价格
小计 104.61 34.87 108.60
陈伟忠及其关
关联方为
联方、孙崇实、
公司申请 无需支付
卢嵩、佛山科 365,300.00 130,224 224,300
关联担保 银行授信 对价
顺等 3 家全资
提供担保
子公司
小计 365,300.00 130,224 224,300
合计 365,404.61 130,258.87 224,408.60
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018 年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易为 281,025.00
万元，实际发生 224,414.61 万元，主要系公司部分银行授信无需关联
方提供担保所致。
单位：万元
关联 实际发生额
关联交易 实际发生
交易 关联人 预计金额 与预计金额 披露日期及索引
内容 金额
类别 差异（%）
陈作留 租赁房屋 36.00 35.00 2.86%
关联 陈伟忠 租赁房屋 6.01 15.00 -59.93%
2018 年 4 月 20 日于
租赁 阮宜宝 租赁房屋 72.60 75.00 -3.20%
巨潮资讯网披露的
小计 114.61 125 -8.31%
《关于 2018 年日常
陈伟忠及其关
关联方为 性关联交易预计的
联方、孙崇实、
关联 公司申请 公告》（2018-035）
卢嵩、佛山科顺 224,300 280,900 -20.15%
担保 银行授信
等 5 家全资子
提供担保
公司
注：截至 2018 年 12 月 31 日，关联方为本公司及子公司提供担保尚未履行完毕的金额为
110,199.75 万元。
二、关联方介绍
2/8
关联方姓名 关联方类型 住所 关联关系
公司法定代表人、董事长，控股股东、
陈伟忠 自然人 广东省深圳市 实际控制人之一，持有公司 25.09%的股
权
陈伟忠之配偶，公司实际控制人之一，
阮宜宝 自然人 广东省深圳市
持有公司 6.89%的股权
陈作留 自然人 广东省佛山市 陈伟忠之父亲，持有公司 3.84%的股权
陈智忠 自然人 广东省佛山市 陈伟忠之胞弟，持有公司 6.61%的股权
陈华忠 自然人 广东省佛山市 陈伟忠之胞弟，持有公司 2.62%的股权
公司董事、总裁，持有公司 1.39%的股
方勇 自然人 广东省深圳市
权
公司董事、财务负责人，持有公司 0.86%
卢嵩 自然人 广东省珠海市
的股权
孙崇实 自然人 广东省深圳市 公司副总裁，持有公司 0.98%的股权
佛山市科顺建筑材
关联法人 广东省佛山市 公司全资子公司
料有限公司
重庆科顺化工新材
关联法人 重庆市 公司全资子公司
料有限公司
深圳市科顺防水工
关联法人 广东省深圳市 公司全资子公司
程有限公司
三、关联交易的主要内容
（一）关联租赁
№ 事项 关联方 交易类型 预计金额(万元)
公司向关联方租赁
1 陈作留 房屋租赁 36.00
房屋作为员工宿舍
公司深圳销售分公
2 司向关联方租赁房 阮宜宝 房屋租赁 68.61
屋作为办公场所
合计 104.61
（二）关联担保
3/8
授信敞口 授信
贷款行 担保人 抵押物
（万元） 期限
陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、
陈华忠、陈作留、卢嵩、 佛山市顺德区容
广东顺德农村商业银行 佛山市科顺建筑材料有 桂街道红旗中路
59,300 三年
股份有限公司容桂支行 限公司、深圳市科顺防水 工业区 38 号之一
工程有限公司、重庆科顺 地块及建筑物
化工新材料有限公司
兴业银行股份有限公司
40,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
佛山分行
上海浦东发展银行股份 陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、
40,000 一年 无
有限公司佛山分行 陈华忠
招商银行股份有限公司 陈伟忠、阮宜宝、佛山市
35,000 一年 无
佛山分行 科顺建筑材料有限公司
中国工商银行股份有限
20,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
公司佛山容桂支行
广发银行股份有限公司
15,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
佛山分行
珠海华润银行股份有限 陈伟忠、阮宜宝、佛山市
15,000 一年 无
公司佛山分行 科顺建筑材料有限公司
中国银行股份有限公司 陈伟忠、阮宜宝、佛山市
13,000 一年 无
顺德分行 科顺建筑材料有限公司
中国邮政储蓄银行股份
8,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
有限公司佛山分行
汇丰银行（中国）有限
8,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
公司佛山分行
华夏银行股份有限公司
10,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
佛山分行
渤海银行股份有限公司
20,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
佛山分行
陈伟忠、阮宜宝、佛山市
广东南粤银行佛山分行 30,000 一年 无
科顺建筑材料有限公司
建设银行股份有限公司
15,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
佛山分行
中国民生银行股份有限
30,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
公司广州分行
浙商银行股份有限公司 7,000 一年 陈伟忠、阮宜宝 无
合计 365,300
四、定价依据及公允性
4/8
公司与关联方进行的日常关联交易属于正常的商业行为，房屋租
赁费遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；为公司提供
关联担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方
为公司发展的支持行为。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性
公司控股股东、实际控制人之一阮宜宝女士及其关联方拥有多处
闲置房产，公司租赁他们的房屋用于办公、安排职工住宿，有利于保
障公司业务正常开展，提高员工的凝聚力；陈伟忠及其关联方、公司
董事、高级管理人员及公司全资子公司为公司的银行授信提供担保，
是银行等金融机构对企业的要求，公司无需向关联方支付对价，也不
存在其他损害公司利益的条件，对公司日常经营提供了融资渠道，有
利于公司发展壮大。
(二) 本次关联交易对公司的影响
上述租赁关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理
公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和股东
利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财
务状况和经营成果有积极影响。上述关联交易未影响公司独立性，不
会导致公司对关联方产生重大依赖。
六、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
1、事前认可意见
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公司独立董事事前对公司拟提交董事会审议的日常性关联交易情
况进行认真的审核，对关联租赁的交易价格与市场价格进行了比较，
对关联租赁的必要性以及对公司的影响进行了充分的论证；独立董事
还对公司关联方为公司银行授信提供担保进行了详细的问询，并通过
抽查银行授信合同和对比其他公司等方式对关联担保的合理性进行研
究。经核查，独立董事认为：公司关联租赁交易均遵循诚实信用、等
价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，
不存在损害公司和股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了
便利，公司无需支付关联方对价，对公司未来的财务状况和经营成果
有积极影响。
基于上述，独立董事认为本次涉及关联交易的事项不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形，同意将《关于 2019 年日常性关联交易
预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票，
关联董事应回避表决该议案。
2、独立意见
经认真审阅，我们认为：
（1）公司租赁关联方阮宜宝的房产用于公司分公司办公用途，
租赁关联方陈作留的房产用于公司本部的职工宿舍，均遵循诚实信用、
等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交
易，不存在损害公司和股东利益的情形；同时公司目前向关联方租赁
的房产所在地具有较活跃的房屋租赁市场，选择空间较大，不会对关
联出租方形成重大依赖。
6/8
（2）公司控股股东陈伟忠及其关联方、董事、高级管理人员、
全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，其审议程序合法有效；该事项对公司持续经营
能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此受到不利影
响，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联担保为公司银行融
资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
（3）经核查，2018年公司实际发生关联租赁金额未超出年初预
计金额，主要原因系公司在2018年提前终止了与关联方陈伟忠先生的
关联租赁业务；银行授信关联担保金额亦未超出年初预计金额，主要
原因系公司创业板上市后，部分银行授信无需关联方提供担保。因此，
2018年实际发生的关联交易金额未超出年初预计金额。
公司2019年预计日常性关联交易是属公司正常业务活动，符合
公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其
他非关联股东的利益。综上，2019年日常性关联交易预计议案的董事
会审议程序和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法，同意将上述
日常关联交易预计议案提交股东大会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，国元证券认为：公司2018年度关联交易情况、2019年
度日常性关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存
在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。
公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表
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了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律法规并
履行了必要的法律程序。公司审核确认2018年度关联交易情况、2019
年度日常性关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害上市公
司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。国元证券对于公司审核
确认2018年度关联交易情况、2019年度日常性关联交易预计无异议。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的事
前审查意见》；
4、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见》。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
8/8