北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
致：科顺防水科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受科
顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发
表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2019 年 4 月 26 日公告了会议通知。该
通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披
露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了
会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，
符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于 2019 年 5 月 17 日如期在佛山市顺德区容桂红旗中路 38 号之
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一公司会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，
符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现
场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票
系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 19 人，
代表股份 225,027,438 股，占公司有表决权股份总数 36.8495%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备
出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资
格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代
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理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
（二）审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
（三）审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
（四）审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
（五）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
（六）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
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（七）审议通过了《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议
案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820%。
（八）审议通过了《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》
表决结果：12,414,066 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.6740％。
关联股东陈伟忠、陈华忠、陈作留、方勇、卢嵩、孙崇实回避本议案的表决。
（九）审议通过了《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
（十）审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》
表决结果：224,986,838 股同意，33,700 股反对，6,900 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9820％。
（十一）审议通过了《关于减少注册资本的议案》
表决结果：224,993,738 股同意，33,700 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9850％。
（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议
案》
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表决结果：224,986,838 股同意，33,700 股反对，6,900 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9820％。
（十三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，33,700 股反对，6,900 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9820％。
（十四）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果：224,986,838 股同意，40,600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席
本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9820％。
（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：224,986,838 股同意，33,700 股反对，6,900 股弃权。同意股数占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的
99.9820％。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
