证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2019-037



                 科顺防水科技股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

   科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议于 2019 年 5 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯

方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 17 日发出。本次会议应出席的

董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠主

持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于<公司 2018 年社会责任报告>的议案》
    议案内容：
    经审议，董事会认为公司编制的《公司 2018 年社会责任报告》符
合相关法律、法规和公司章程的规定，《公司 2018 年社会责任报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                  1/2
三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议




                              科顺防水科技股份有限公司

                                      董 事 会

                                  2019 年 5 月 28 日




                        2/2