科顺股份:第二届董事会第十四次会议决议公告2019-05-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2019-037
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十四次会议于 2019 年 5 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯
方式召开,会议通知已于 2019 年 5 月 17 日发出。本次会议应出席的
董事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人,会议由董事长陈伟忠主
持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<公司 2018 年社会责任报告>的议案》
议案内容:
经审议,董事会认为公司编制的《公司 2018 年社会责任报告》符
合相关法律、法规和公司章程的规定,《公司 2018 年社会责任报告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
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董 事 会
2019 年 5 月 28 日
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