证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2019-055



                 科顺防水科技股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十二次会议于 2019 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式

召开，会议通知已于 2019 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的监事

3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席金结林先

生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    议案内容：

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的

程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2019 年上半年度的生产经营情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的


                                 1/2
专项报告》
    议案内容：
    监事会认为：公司募集资金管理遵守了中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章
的要求。公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》客观、详实的反映了公司 2019 年上半年度募集资金的存
放与使用情况。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (三)审议并通过：《关于会计政策变更的议案》

    议案内容：

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会

计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能

够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股

东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果

产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

                                    科顺防水科技股份有限公司

                                           监事会

                                      2019 年 8 月 28 日


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