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    未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司

现金分红》（证监发[2013]43号）及公司章程等相关法律法规的规定，

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和

未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《科顺防水科技股份有限

公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》，回报规划具体内

容如下：

    一、制定规划的基本原则

    公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持

续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定

性，并符合法律、行政法规的相关规定。

    二、制定规划考虑的因素

    公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑市场环境、行业特

点、公司盈利能力、经营发展规划、发展阶段等因素前提下，建立对

投资者持续、稳定、科学的回报计划与机制，重视股东的合理投资回

报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益

和公司的长远利益及可持续发展的基础上制定作出的安排，本规划的

制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、公司未来三年（2020-2022年）的具体股东回报规划

    （一）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者
法律、行政法规允许的其他方式。现金方式优先于股票方式，公司具

备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股

本规模和股权结构合理的前提下，公司可以在实施现金分红的同时采

用股票股利方式进行利润分配。

   （二）公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据

公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足

现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配

利润的10%。

   在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快

速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提

出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配

股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

   （三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身

经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列

情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

   1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

   2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润

分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

   3、公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支

出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最

低应达到20%；
   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

   （四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须

在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

   四、股东回报规划的决策机制

   1、公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金

供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提

交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和

论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公

开披露。

   2、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建

议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内

容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

   3、股东大会对董事会提出的分红方案进行审议时，应当通过多

种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电

话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，

并及时答复中小股东关心的问题。为了切实保障社会公众股股东参与

股东大会的权利，董事会、独立董事可以向公司股东征集其在股东大

会上的投票权。

   4、公司当年盈利但未作出现金利润分配预案的，公司需对此向

董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金
留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立

意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投

票的方式审议批准。

    5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调

整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配

政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整

利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会

审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权

的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参

与股东大会表决。

    6、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回

报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年

度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行

情况发表专项说明和意见。

    五、公司最近三年未分配利润使用情况
    最近三年公司未分配利润作为公司股东权益的一部分，在股东分
配之前，公司将该部分继续投入生产经营，包括补充流动资金及投资
项目所需的资金投入，以支持公司长期可持续发展。公司未分配利润
的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。


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                                              董事会

                                         2020 年 3 月 3 日