证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-016
科顺防水科技股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
提示：
本次更正不影响该次股东大会召开时间、审议事项等其它主要内
容。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3
月 3 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会的通知》，经事后审核发现，原公告：“二、会议审议事项” 、
“三、提案编码”、“附件一”有关议案名称内容表述有误，为保障
投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下（楷体加粗部分）：
更正前：
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1.00《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
1 / 11
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金额度及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
4.00《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
5.00《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告>的议案》
6.00《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况
专项报告>的议案》
7.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发
出收购要约的议案》
9.00《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
10.00《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11.00《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公
开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
12.00《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022
年）股东分红回报规划>的议案》
13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A
2 / 11
股股票相关事宜的议案》
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金投向 √
2.07 发行股份的限售期 √
2.08 滚存利润分配安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分
3.00 √
析报告>的议案》
《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议
4.00 √
案》
《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资
5.00 √
金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集
6.00 √
资金使用情况专项报告>的议案》
3 / 11
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事
7.00 √
项的议案》
《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一
8.00 √
致行动人免于发出收购要约的议案》
《关于公司与发行对象签署附条件生效的股
9.00 √
份认购协议的议案》
《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期
10.00 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 √
措施的议案》
《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份
11.00 有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回 √
报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年
12.00 （2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
13.00 √
次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》
附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
技股份有限公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东
大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
4 / 11
该列打勾
提案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
1.00 √
的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
2.00 √
案》
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金投向 √
2.07 发行股份的限售期 √
2.08 滚存利润分配安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证
3.00 √
分析报告>的议案》
《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的
4.00 √
议案》
《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集
5.00 √
资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募
6.00 √
集资金使用情况专项报告>的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易
7.00 √
事项的议案》
《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其
8.00 √
一致行动人免于发出收购要约的议案》
《关于公司与发行对象签署附条件生效的
9.00 √
股份认购协议的议案》
5 / 11
《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即
10.00 期回报对公司主要财务指标的影响及公司 √
采取措施的议案》
《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股
份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即
11.00 √
期回报措施得以切实履行的承诺函>的议
案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三
12.00 年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划> √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
13.00 √
本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期：年 月 日
授权期限：
更正后：
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1.00《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
6 / 11
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金额度及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排
2.09 上市安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
4.00《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
5.00《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告>的议案》
6.00《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况
专项报告>的议案》
7.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发
出收购要约的议案》
9.00《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
10.00《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11.00《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公
开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
12.00《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022
年）股东分红回报规划>的议案》
13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A
7 / 11
股股票相关事宜的议案》
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案》
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金额度及用途 √
2.07 发行股份的限售期 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排 √
2.09 上市安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分
3.00 √
析报告>的议案》
《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>的议
4.00 √
案》
《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资
5.00 √
金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集
6.00 √
资金使用情况专项报告>的议案》
8 / 11
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事
7.00 √
项的议案》；
《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一
8.00 √
致行动人免于发出收购要约的议案》；
《关于公司与发行对象签署附条件生效的股
9.00 √
份认购协议的议案》
《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期
10.00 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 √
措施的议案》
《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份
11.00 有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回 √
报措施得以切实履行的承诺函>的议案》；
《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年
12.00 （2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
13.00 √
次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》
附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
技股份有限公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东
大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
9 / 11
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
1.00 √
件的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
2.00 √
议案》
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金额度及用途 √
2.07 发行股份的限售期 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排 √
2.09 上市安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
《关于公司<非公开发行 A 股股票方案
3.00 √
论证分析报告>的议案》
《关于公司<非公开发行 A 股股票预案>
4.00 √
的议案》
《关于公司<本次非公开发行 A 股股票
5.00 募集资金使用的可行性分析报告>的议 √
案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司前
6.00 次 募 集资 金 使用 情况 专项 报 告> 的 议 √
案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联
7.00 √
交易事项的议案》
《关于提请公司股东大会批准陈伟忠
8.00 及其一致行动人免于发出收购要约的 √
议案》
《关于公司与发行对象签署附条件生
9.00 √
效的股份认购协议的议案》
10 / 11
《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊
10.00 薄即期回报对公司主要财务指标的影 √
响及公司采取措施的议案》
《关于<公司相关主体确保科顺防水科
技股份有限公司非公开发行股票填补
11.00 √
被摊薄即期回报措施得以切实履行的
承诺函>的议案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司未
12.00 来三年（2020 年-2022 年）股东分红回 √
报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
13.00 办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的 √
议案》
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期：年 月 日
授权期限：
除上述更正内容外，原通知中其他内容不变。公司对由此给投资
者带来的不便深表歉意。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日
11 / 11