科顺股份:第二届监事会第十六次会议决议公告2020-04-01
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-020
科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第十六次会议于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯和现场方式召
开,会议通知已于 2020 年 3 月 20 日以书面和通讯方式向全体监事发
出。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,
会议由监事会主席金结林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提
供担保的议案》
议案内容:
监事会认为:公司向银行等金融机构申请不超过 460,000 万元综
合授信额度并由公司关联方提供担保,符合有关法律、法规和公司章
程的规定;关联担保为公司银行融资提供了便利,对公司未来的财务
状况和经营成果有积极影响,公司无需向关联方支付担保费用,不存
在损害公司利益的情形。同意公司向银行等金融机构申请综合授信额
度并由关联方提供担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向银行申请综
合授信额度并由关联方提供担保的的公告》(公告编号:2020-021)
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于2020年日常性关联交易预计的议案》
议案内容:
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
规定,根据公司 2019 年关联交易情况,结合公司 2020 年业务发展需
要,公司拟对 2020 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司
2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2020 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2020-023)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
议案内容:
公司拟为三家全资子公司向银行申请共计 63,000 万元综合授信
额度提供担保行为风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成
影响;能够降低公司融资成本,降低疫情对公司的影响,减轻企业负
担,符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法规要求;监事会一致同意上述担保事项。具体内容
详 见 公 司 2020 年 4 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为全资子公司提供
担保的公告》(公告编号:2020-022)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议通过《关于延长公司为经销商担保期限的议案》
议案内容:
公司为符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机
构贷款提供连带责任担保事项已履行必要的审议程序,公司本次延长
担保期限,有利于促进公司与经销商长期紧密合作,支持下游经销商
与公司共同稳定发展。同意公司为上述经销商担保期限延长至第二届
董事会第十九次会议审议通过之日起不超过 36 个月,除担保期限延
长外其他担保内容保持不变。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于延
长公司为经销商担保期限的公告》(公告编号:2020-024)
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 1 日