科顺股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告2020-04-01
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-019
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十一次会议于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开,会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面和通讯方式向全体董事发
出。本次会议应出席的董事 8 人(会议召开前董事赵军先生已离职),
实际出席并参与表决的董事 8 人,会议由董事长陈伟忠先生主持,公
司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提
供担保的议案》
议案内容:
鉴于公司 2019 年度授信期限已到期,根据银行等金融机构的要
求,结合公司日常经营的需要,公司拟向银行申请综合授信额度
460,000 万元(最终以银行实际审批的授信额度为准),并由关联方
提供担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向银行申请综合授信
额度并由关联方提供担保的的公告》(公告编号:2020-021)。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;关联董事陈
伟忠、方勇回避表决该议案。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以
上的股东,已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时
股东大会增加临时议案的函》,将该议案作为临时议案加入公司 2020
年第一次临时股东大会进行审议。
(二) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
议案内容:
为满足全资子公司工程建设资金需要和日常经营资金需求,公司
拟为全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、福建科顺新材料有限公
司及荆门科顺新材料有限公司,向银行申请共计 63,000 万元综合授
信提供担保,担保期限为一年至五年。具体内容详见公司 2020 年 4
月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公
司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-022)。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以
上的股东,已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时
股东大会增加临时议案的函》,将该议案作为临时议案加入公司 2020
年第一次临时股东大会进行审议。
(三) 审议通过《关于2020年日常性关联交易预计的议案》
议案内容:
公司董事会审议了公司2019年关联交易的实际发生情况以及
2020年度日常关联交易预计的情况。公司独立董事对此发表了事前审
查意见和独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意
见。具体内容详见公司2020年4月1日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份2020年日常性关联
交易预计的公告》(公告编号:2020-023)。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;关联董事陈
伟忠、方勇回避表决该议案。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以
上的股东,已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时
股东大会增加临时议案的函》,将该议案作为临时议案加入公司 2020
年第一次临时股东大会进行审议。
(四) 审议通过《关于延长公司为经销商担保期限的议案》
议案内容:
2019 年 12 月 2 日,公司董事会同意公司为符合资质条件的下游
经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保。为保持
公司与下游经销商长期紧密合作关系,支持下游经销商与公司稳定共
同发展,根据银行等金融机构的要求,公司拟延长对上述经销商担保
的期限,担保期限(原担保期限为第二届董事会第十九次会议审议通
过之日起不超过 12 个月)延长至第二届董事会第十九次会议审议通
过之日起不超过 36 个月,即不超过 2022 年 12 月 2 日。除担保期限
延长外其他担保内容保持不变。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于
延长公司为经销商担保期限的公告》(公告编号:2020-024)。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案内容:
鉴于公司董事赵军先生已于 2020 年 3 月 31 日向董事会提交辞职
申请,根据《公司章程》规定,赵军先生的辞职申请当日即生效,为
更好保证公司董事会运行,经公司董事会提名委员会对第二届董事会
非独立董事候选人进行资格审核后,董事会同意提名龚兴宇先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起
至第二届董事会届满日止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于董事、
副总裁离职暨补选公司非独立董事的公告》(公告编号:2020-025)。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份3%以上
的股东,已经向公司董事会提交了《关于公司2020年第一次临时股东
大会增加临时议案的函》,将该议案作为临时议案加入公司2020年第
一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次次会议相关事项的
事前审查意见
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独
立意见
陈伟忠先生提交的《关于公司2020年第一次临时股东大会增加临
时议案的函》
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 1 日