证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2020-019



                 科顺防水科技股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十一次会议于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式

召开，会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面和通讯方式向全体董事发

出。本次会议应出席的董事 8 人（会议召开前董事赵军先生已离职），

实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公

司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提

供担保的议案》

    议案内容：

    鉴于公司 2019 年度授信期限已到期，根据银行等金融机构的要

求，结合公司日常经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度
460,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并由关联方

提供担保。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向银行申请综合授信

额度并由关联方提供担保的的公告》（公告编号：2020-021）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈

伟忠、方勇回避表决该议案。

    公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以

上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时

股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2020

年第一次临时股东大会进行审议。

    (二) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

    议案内容：

    为满足全资子公司工程建设资金需要和日常经营资金需求，公司

拟为全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、福建科顺新材料有限公

司及荆门科顺新材料有限公司，向银行申请共计 63,000 万元综合授

信提供担保，担保期限为一年至五年。具体内容详见公司 2020 年 4

月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公

司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-022）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以
上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时

股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2020

年第一次临时股东大会进行审议。

    (三) 审议通过《关于2020年日常性关联交易预计的议案》

    议案内容：

    公司董事会审议了公司2019年关联交易的实际发生情况以及

2020年度日常关联交易预计的情况。公司独立董事对此发表了事前审

查意见和独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意

见。具体内容详见公司2020年4月1日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份2020年日常性关联

交易预计的公告》（公告编号：2020-023）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈

伟忠、方勇回避表决该议案。

    公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以

上的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司 2020 年第一次临时

股东大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2020

年第一次临时股东大会进行审议。

    (四) 审议通过《关于延长公司为经销商担保期限的议案》

    议案内容：

    2019 年 12 月 2 日，公司董事会同意公司为符合资质条件的下游

经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保。为保持
公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共

同发展，根据银行等金融机构的要求，公司拟延长对上述经销商担保

的期限，担保期限（原担保期限为第二届董事会第十九次会议审议通

过之日起不超过 12 个月）延长至第二届董事会第十九次会议审议通

过之日起不超过 36 个月，即不超过 2022 年 12 月 2 日。除担保期限

延长外其他担保内容保持不变。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于

延长公司为经销商担保期限的公告》（公告编号：2020-024）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

    议案内容：

    鉴于公司董事赵军先生已于 2020 年 3 月 31 日向董事会提交辞职

申请，根据《公司章程》规定，赵军先生的辞职申请当日即生效，为

更好保证公司董事会运行，经公司董事会提名委员会对第二届董事会

非独立董事候选人进行资格审核后，董事会同意提名龚兴宇先生为公

司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起

至第二届董事会届满日止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 1 日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于董事、

副总裁离职暨补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2020-025）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份3%以上
的股东，已经向公司董事会提交了《关于公司2020年第一次临时股东

大会增加临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司2020年第

一次临时股东大会进行审议。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

    独立董事关于公司第二届董事会第二十一次次会议相关事项的

事前审查意见

    独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独

立意见

    陈伟忠先生提交的《关于公司2020年第一次临时股东大会增加临

时议案的函》




                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                          2020 年 4 月 1 日