科顺股份:关于董事、副总裁离职暨补选公司非独立董事的公告2020-04-01
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-025
科顺防水科技股份有限公司
关于董事、副总裁离职暨补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日
收到公司董事、副总裁赵军先生递交的书面辞职报告。由于个人原因,
赵军先生申请辞去所担任的公司董事、副总裁以及公司战略委员会委
员职务,同时辞去在公司下属机构中担任的一切职务,辞职后不再担
任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,赵军先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,赵军先生的辞职自辞
职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告日,赵军先生持有公司 2,605,052 股股份。根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,赵军先生
应当在其就任时确定的任期内(2018 年 5 月 10 日-2021 年 5 月 9 日)
和任期届满后六个月内,继续遵守以下限制性规定:
(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五;
(二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;
(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
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公司及董事会向赵军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢!
鉴于公司董事赵军先生申请离职,为更好保证公司董事会运行,
经公司董事会提名委员会审查,并经公司 2020 年 4 月 1 日召开的第二
届董事会第二十一次会议审议通过,同意提名龚兴宇先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期自股东大会审议通过
之日起至第二届董事会届满日止。
本次补选完成后公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就公司补选第二届董事会非独立董事候选人事项发
表了同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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附件:非独立董事候选人简历
龚兴宇先生:1974 年出生,博士研究生学历。中国国籍,无永久境
外居留权。2003 年至 2007 年任广东华润涂料有限公司高级项目主管
兼企业博士后指导老师;2007 年至 2008 年任美国陶氏化学研发专员
2008 年至 2013 年任广东大盈化工有限公司总工、副总裁。2014 年进
入公司,现任本公司副总裁,具体分管公司研发和品质工作。
截至本公告披露日,龚兴宇先生持有公司 2,237,842 股股份,与
公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系;其最近五年未在其他公司担
任董事、监事、高级管理人员的职务;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人;符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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