科顺股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告2020-04-10
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-036
科顺防水科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
各位股东：
兹定于 2020 年 4 月 27 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2020
年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日下午 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
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时间为：2020 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 4 月 27
日 9:15 至 4 月 27 日 15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络 投票： 公司 将通过 深圳证 券 交易系统 和互 联网投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件一）
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的见证律师及相关人员
(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4
楼会议室
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二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1.00《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）
的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金额度及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排
2.09 上市安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）>的议案》
4.00《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
5.00《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）>的议案》
6.00《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况
专项报告>的议案》
7.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发
出收购要约的议案》
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9.00《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》
10.00《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11.00《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公
开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
12.00《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022
年）股东分红回报规划>的议案》
13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A
股股票相关事宜的议案》
14.00《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的
议案》
15.00《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》
16.00《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
17.00《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二十一次会议、
第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议、第十六次会议、第十
七次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日披露的《科顺股份
2020 年第一次临时股东大会会议材料》。
上述议案中，编号 1.00/6.00/8.00/10.00/11.00/12.00/13.00
的议案以及编号 2.00 中除 2.03/2.07 以外其他子议案均系公司第二
届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 的 议 案 ; 编 号
14.00/15.00/16.00/17.00 议案均系公司第二届董事会第二十一次会
议审议通过的议案;编号 2.03/2.07/3.00/4.00/5.00/7.00/9.00 议
案均系公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的议案。
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（三）特别事项说明
上述议案 1.00-13.00 需股东大会以特别决议通过；与上述议案
存在关联关系的股东及其一致行动人需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00 √
案》
《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）
2.00 √
的议案》
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金额度及用途 √
2.07 发行股份的限售期 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排 √
2.09 上市安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分
3.00 √
析报告（修订稿）>的议案》
《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订
4.00 √
稿）>的议案》
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《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资
5.00 √
金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集
6.00 √
资金使用情况专项报告>的议案》
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事
7.00 √
项的议案》
《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一
8.00 √
致行动人免于发出收购要约的议案》
《关于签署附条件生效的股份认购协议及补
9.00 √
充协议的议案》
《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期
10.00 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 √
措施的议案》
《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份
11.00 有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回 √
报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年
12.00 （2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
13.00 √
次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》
《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联
14.00 √
方提供担保的议案》
15.00 《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》 √
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的
16.00 √
议案》
17.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 √
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
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行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 4 月 22 日 9:00-17:00
(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
(四)会议联系方式
联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333-8803
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：office@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
技股份有限公司于 2020 年 4 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东
大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
该列打勾
提 案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
1.00 √
的议案》；
《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订
2.00 √
稿）的议案》；
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
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该列打勾
提 案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
2.06 募集资金额度及用途 √
2.07 发行股份的限售期 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排 √
2.09 上市安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证
3.00 √
分析报告（修订稿）>的议案》；
《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修
4.00 √
订稿）>的议案》；
《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集
5.00 资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的 √
议案》；
《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募
6.00 √
集资金使用情况专项报告>的议案》；
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易
7.00 √
事项的议案》；
《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其
8.00 √
一致行动人免于发出收购要约的议案》；
《关于签署附条件生效的股份认购协议及
9.00 √
补充协议的议案》
《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即
10.00 期回报对公司主要财务指标的影响及公司 √
采取措施的议案》
《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股
份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即
11.00 √
期回报措施得以切实履行的承诺函>的议
案》
《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三
12.00 年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划> √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
13.00 √
本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》
《关于拟向银行申请综合授信额度并由关
14.00 √
联方提供担保的议案》
《关于 2020 年日常性关联交易预计的议
15.00 √
案》
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该列打勾
提 案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
《关于补选公司第二届董事会非独立董事
16.00 √
的议案》
17.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 √
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期：年 月 日
授权期限：
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
不超过该股东拥有的选举
合计
票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5
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位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在
2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有
议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 27 日 9：15
12 / 13
至 4 月 27 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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