科顺股份:关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告2020-04-10
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-029
科顺防水科技股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月
2 日召开第二次董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》(以下简称“本次非公开发行”)。
根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日公布的《发行监管问答——关
于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》以
及公司第二届董事会第二十次会议审议通过的发行预案“如参与本次
非公开发行的部分认购对象放弃认购全部/部分股票份额或不符合中
国证监会相关规定的,其他认购对象拥有认购该等股票份额的权利,
有多个认购对象同时提出行使认购权的,由公司与保荐机构(主承销
商)协商确定各认购对象的认购份额”之约定,方勇、卢嵩、孙崇实、
毕双喜、龚兴宇、汪显俊、赵军、陈冬青、黄志东和涂必灵等 10 名特
定发行对象同意放弃认购本次发行股票份额,并与公司签署了《附条
件生效的股份认购合同之补充协议》,陈伟忠同意承接认购上述全部股
票份额,并与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。
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2020 年 4 月 8 日,公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于
签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》。
本次发行对象调整,系按照公司第二届董事会第二十次会议审议
通过的发行预案“如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全
部/部分股票份额或不符合中国证监会相关规定的,其他认购对象拥有
认购该等股票份额的权利,有多个认购对象同时提出行使认购权的,
由公司与保荐机构(主承销商)协商确定各认购对象的认购份额”之
约定进行调整,与因除权除息涉及的发行价格调整性质一致,不属于
发行方案变化,本次非公开发行方案其他内容保持不变。
根据上述发行对象调整事宜,公司将对原非公开发行股票预案进
行修订,修订前后的非公开发行股票预案对照情况如下:
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 更新发行对象
删除“控股股东、董事、监事、
二、本次非公开发行的背
高级管理人员认购本公司非
景和目的
公开发行股票”,修订为“控
股股东、实际控制人认购本公
司非公开发行股票”
第一节 本次非公开发
三、发行对象及其与公司的 更新发行对象
行股票方案概要
关系 更新发行对象与公司的关系
更新发行对象及认购的股份
四、本次发行方案概要
数量
五、本次发行是否构成关联
更新构成关联交易的表述
交易
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预案章节 章节内容 修订内容
六、本次非公开发行是否导 更新发行后控股股东、实际控
致公司控制权发生变化 制人的持股情况
更新发行对象
第二节 发行对象基本
第二节 发行对象基本情况 删除原发行对象方勇等 10 人
情况
信息
更新发行对象及认购的股份
第三节 附条件生效的 第三节 附条件生效的股份 数量;
股份认购合同摘要 认购合同摘要 补充发行对象与公司签署的
补充协议内容摘要
除上述修订外,本次非公开发行方案其他内容保持不变。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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