科顺股份：第二届董事会第二十三次会议决议公告2020-04-21
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-039
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于 2020 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 10 日发出。本次会议应出
席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长陈伟
忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》
议案内容：
与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的
《2019 年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映
了公司 2019 年度的经营情况，贯彻落实了公司股东大会和董事会作出
的各项决议，公司 2019 年度经营情况良好，各项工作有序进行。
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表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：
公司董事长陈伟忠先生作了《2019 年度董事会工作报告》，2019
年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事
会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的
各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展
各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事向董
事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度
股东大会上述职。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》
议案内容：
公司董事会认真审议了财务中心编制的 2019 年度财务报告，认为
该报告客观、真实、准确地反应了公司 2019 年的财务状况和经营成果，
同意报出该财务报告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(四)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
议案内容：
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律规定，根据《深圳证
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券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等规范性文件编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体
内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(五)审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：
董事会认真审议了公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规
范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等
规定编制的公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。公司保荐机构
国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事就该事项发表
了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自
我评价报告》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
议案内容：
2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要
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求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司保荐机构国元
证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事就该事项发表了明
确同意的独立意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(七)审议通过《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建
设期的议案》
议案内容：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“科顺防水研发中心建
设项目”、“荆门生产研发基地建设项目”和“渭南生产研发基地建
设项目”主体工程及相关配套设施尚未全部建设完成，需要继续投资
建设；同时，受本次新冠肺炎疫情影响，公司上述项目建设进度亦受
到不同程度影响。因此，公司根据上述项目整体建设进度并结合公司
未来发展战略，拟延长上述项目建设期限至 2021 年 4 月 30 日。具体
内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长首次公开发行股票
募集资金投资项目建设期的公告》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(八)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
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理的议案》
议案内容：
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
继续使用不超过 3.00 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期
限不超过 12 个月。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(九)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容：
董事会听取并审议了公司财务中心编制的《2019 年度财务决算报
告》，董事会认为：该报告详实地反映了公司 2019 年度的经营情况和
财务状况，公司 2019 年度整体经营业绩良好、各项财务指标均保持健
康状态。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十)审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的议案》
议案内容：
公司董事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2019
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年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项
审计说明。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情
况。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立
董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资
格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
聘期一年。公司独立董事对此事项发表了同意的事前审查和独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于续聘会计师事
务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十二)审议通过《关于 2020 年公司董事、高管薪酬方案的议案》
议案内容：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、
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高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司
健康、快速发展。结合行业状况和公司实际经营情况，公司制定了 2020
年度董事及高级管理人员的薪酬方案：
1、2020 年度，公司董事长年薪为 100-150 万元人民币，在公司
担任其他职务的非独立董事及高级管理人员，按其在公司担任的具体
管理岗位和分管工作，根据公司《薪酬管理制度》及《绩效考核制度》
相关规定领取年薪 90 万元-150 万元不等，不再领取董事津贴。
2、董事及高级管理人员如在公司有多项兼职的，不再领取兼职薪
酬。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
3、公司独立董事在公司领取津贴为税前 6 万元/年，按季度平均
发放。独立董事不再担任公司董事职务或自愿放弃享受、领取津贴的，
自离任之日起停止向其发放相关独立董事津贴。公司独立董事发表了
同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十三)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2019 年度以集中竞价方
式回购公司股份的事项，综合考虑公司长远发展和资金需求情况，公
司董事会提出公司 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送
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红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《科顺股份关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十四)审议通过《关于<公司 2019 年社会责任报告>的议案》
议案内容：
经审议，董事会认为公司编制的《公司 2019 年社会责任报告》符
合相关法律、法规和公司章程的规定，具体内容详见公司于 2020 年 4
月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2019 年社会责任报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(十五)审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》
议案内容：
公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律规定，根据《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规范性文件编制了公司 2020 年第一季度报告全文，
具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份 2020 年第一季度报
告全文》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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(十六)审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议
案》
议案内容：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定，公司董事会提请于 2020 年 5 月 27 日下午 14:30 召
开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份 2019
年年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
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