证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2020-044


                 科顺防水科技股份有限公司
     关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4

月 20 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019

年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会

审议。具体情况如下：

    一、2019 年度财务概况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实

现净利润 334,941,959.17 元，提取法定盈余公积金 33,494,195.92

元后，公司当年实现可供股东分配的利润为 301,447,763.25 元。加上

年初未分配利润 398,987,543.58 元，并扣除公司于 2019 年 6 月 5 日

实施的现金分红 30,533,330.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累

计可供股东分配的利润为 669,901,976.83 元。

    二、2019 年度利润分配预案

    公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年度利

润分配预案的议案》审议，董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为：

不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配

利润结转至下一年度。



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    三、2019 年度拟不进行利润分配的原因

    2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集

中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 5,000

万元，不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 12.00 元/

股，回购期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过回购方案之日

起不超过 12 个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中

竞价交易方式累计回购公司股份 5,400,052.00 股，占公司目前总股本

的 0.89%，最高成交价为 11.29 元/股，最低成交价为 8.91 元/股，支

付的总金额为 50,946,170.40 元。本次股份回购已全部实施完毕。

    根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

中“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份

的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红

的相关比例计算”的规定，公司 2019 年度股份回购支付的金额共计人

民 币 50,946,170.40 元 ， 视 同 2019 年 度 现 金 分 红 人 民 币

50,946,170.40 元，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，

综合考虑公司长远发展和近期经营发展实际，公司董事会提出公司

2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公



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积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

       四、公司未分配利润的用途及使用计划

       公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资

金需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，

并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。

       今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，

严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关

的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行

公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

        五、本次利润分配预案审议程序

       （一）公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019

年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司 2019 年年度股东大

会审议。董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情

况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章

程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

       （二）公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2019

年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑

了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利

益。

       （三）独立董事意见

       经核查，公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公



                                3/4
司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分

红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益，未损害公司股东尤

其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大

会审议。




                                   科顺防水科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                       2020 年 4 月 21 日




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