科顺股份:关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明2020-04-21
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-044
科顺防水科技股份有限公司
关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4
月 20 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2019
年度利润分配预案的议案》,此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会
审议。具体情况如下:
一、2019 年度财务概况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实
现净利润 334,941,959.17 元,提取法定盈余公积金 33,494,195.92
元后,公司当年实现可供股东分配的利润为 301,447,763.25 元。加上
年初未分配利润 398,987,543.58 元,并扣除公司于 2019 年 6 月 5 日
实施的现金分红 30,533,330.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司累
计可供股东分配的利润为 669,901,976.83 元。
二、2019 年度利润分配预案
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年度利
润分配预案的议案》审议,董事会提出公司 2019 年度利润分配预案为:
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配
利润结转至下一年度。
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三、2019 年度拟不进行利润分配的原因
2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币 5,000
万元,不超过人民币 10,000 万元,回购价格不超过人民币 12.00 元/
股,回购期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过回购方案之日
起不超过 12 个月,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份 5,400,052.00 股,占公司目前总股本
的 0.89%,最高成交价为 11.29 元/股,最低成交价为 8.91 元/股,支
付的总金额为 50,946,170.40 元。本次股份回购已全部实施完毕。
根据深交所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》
中“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份
的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红
的相关比例计算”的规定,公司 2019 年度股份回购支付的金额共计人
民 币 50,946,170.40 元 , 视 同 2019 年 度 现 金 分 红 人 民 币
50,946,170.40 元,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等的相关规定,结合公司正常运营的资金需求,
综合考虑公司长远发展和近期经营发展实际,公司董事会提出公司
2019 年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公
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积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资
金需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,
并相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出。
今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,
严格按照法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关
的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行
公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。
五、本次利润分配预案审议程序
(一)公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019
年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司 2019 年年度股东大
会审议。董事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情
况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
(二)公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2019
年度利润分配预案的议案》,监事会认为:本次利润分配预案充分考虑
了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利
益。
(三)独立董事意见
经核查,公司独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公
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司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段。利润分配事项符合分
红决策程序的要求,符合公司及全体股东的利益,未损害公司股东尤
其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大
会审议。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 21 日
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