科顺股份：关于召开2019年年度股东大会的通知公告2020-04-21
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-050
科顺防水科技股份有限公司关于召开
2019 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2019 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2019
年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日下午 14:30。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为：2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 27
日 9:15 至 5 月 27 日 15:00。
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(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络 投票： 公司 将通过 深圳证 券 交易系统 和互 联网投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件一）
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、公司聘请的见证律师及相关人员
(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公
司 3A 楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案
1.00《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
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2.00《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3.00《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
4.00《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
5.00《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
6.00《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
7.00《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议
案》；
8.00《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》；
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的
议案》。
(二)议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中
国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
(三)特别事项说明
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
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3.00 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
7.00 √
情况的议案》
8.00 《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目
10.00 √
建设期的议案》
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。
(二)登记时间: 2020 年 5 月 26 日 9:00-17:00
(三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
(四)会议联系方式
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联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：office@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。
六、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 21 日
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附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限
公司于 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会，并按本授权委托书的指
示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
备注
提 案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2019 年度内部控制评价报告的议
4.00 √
案》
5.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资
7.00 √
金占用情况的议案》
《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的
8.00 √
议案》
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9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于延长首次公开发行股票募集资金投
10.00 √
资项目建设期的议案》
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，
每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人
有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期： 年 月 日
授权期限：
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年
5 月 27 日 9:15 至 5 月 27 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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