证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-052
科顺防水科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形；
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2020 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年
4 月 27 日 9:15 至 4 月 27 日 15:00。
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2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一公司 3A 楼会议室
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场、通讯方式以及网
络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持。
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股
东 76 人，代表股份 342,383,502 股，占上市公司总股份的 56.3387％。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 259,605,802 股，占上
市公司总股份的 42.7177％。通过网络投票的股东 60 人，代表股份
82,777,700 股，占上市公司总股份的 13.6209％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 62 人，代表
股份 82,801,100 股，占上市公司总股份的 13.6248％。其中：通过
现场投票的股东 2 人，代表股份 23,400 股，占上市公司总股份的
0.0039％。通过网络投票的股东 60 人，代表股份 82,777,700 股，占
上市公司总股份的 13.6209％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市
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中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、
聚集，降低疫情传播风险，部分董事以远程视频方式参加会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
总表决情况：
同意 342,383,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 82,801,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
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(二)逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案
（修订稿）的议案》
2.01 发行股票种类及面值
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.02 发行方式
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
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的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.04 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 82,798,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9054％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0053％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,722,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9053％；反对 4,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0053％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
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回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.06 募集资金额度及用途
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总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.07 发行股份的限售期
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
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中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
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本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
2.09 上市安排
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
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议案。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 79,915,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 96.4272％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 2,961,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,961,000
股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.5728％。
中小股东总表决情况：
同意 79,840,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 96.4240％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 2,961,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,961,000
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5760％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况：
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
(三)审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
(四)审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
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同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
(五)《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
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本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
(六)《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况
专项报告>的议案》
总表决情况：
同 意 342,309,502 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9784％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9106％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 74,000
股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
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(七)《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
(八)《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于
发出收购要约的议案》
总表决情况：
同意 100,643,570 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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的 99.9265％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0735％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避表决该议
案。
(九)《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》
总表决情况：
同意 82,802,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9107％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
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的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该
议案。
(十)《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
总表决情况：
同意 83,611,786 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9116％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0884％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
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回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青回避表决该议案。
(十一)《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非
公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议
案》
总表决情况：
同意 83,611,786 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9116％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0884％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇
实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青回避表决该议案。
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(十二)《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020 年
-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 342,309,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9784％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 342,309,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9784％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十四)《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保
的议案》
总表决情况：
同意 100,643,570 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9265％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0735％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
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占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避表决该议
案。
(十五)《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 100,643,570 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9265％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0735％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避表决该议
案。
(十六)《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 340,071,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
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的 99.9782％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0218％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
回避表决情况
关联股东龚兴宇回避表决该议案。
(十七)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 342,309,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9784％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 82,727,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 99.9106％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 74,000 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894％。
回避表决情况
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此议案不涉及回避表决情况。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《科顺防水科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
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