证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-052 科顺防水科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示: 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 2. 本次股东大会无否决议案的情形; 3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决 议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2020 年 4 月 27 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为:2020 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 4 月 27 日 9:15 至 4 月 27 日 15:00。 1 / 23 2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 3A 楼会议室 3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场、通讯方式以及网 络投票相结合的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持。 6.会议召开的合法、合规、合章程性: 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东 76 人,代表股份 342,383,502 股,占上市公司总股份的 56.3387%。 其中:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 259,605,802 股,占上 市公司总股份的 42.7177%。通过网络投票的股东 60 人,代表股份 82,777,700 股,占上市公司总股份的 13.6209%。 2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 62 人,代表 股份 82,801,100 股,占上市公司总股份的 13.6248%。其中:通过 现场投票的股东 2 人,代表股份 23,400 股,占上市公司总股份的 0.0039%。通过网络投票的股东 60 人,代表股份 82,777,700 股,占 上市公司总股份的 13.6209%。 3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市 2 / 23 中伦(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要,为了减少人员流动、 聚集,降低疫情传播风险,部分董事以远程视频方式参加会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件 的议案》 总表决情况: 同意 342,383,502 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 82,801,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份的 0.0000%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 此议案不涉及回避表决情况。 3 / 23 (二)逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案 (修订稿)的议案》 2.01 发行股票种类及面值 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.02 发行方式 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 4 / 23 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.03 发行对象和认购方式 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 5 / 23 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.04 发行价格和定价原则 总表决情况: 同意 82,798,150 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9054%;反对 4,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 0.0053%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,722,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9053%;反对 4,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的 0.0053%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 6 / 23 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.05 发行数量 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.06 募集资金额度及用途 7 / 23 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.07 发行股份的限售期 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 8 / 23 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 9 / 23 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 2.09 上市安排 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 10 / 23 议案。 2.10 本次非公开发行决议的有效期 总表决情况: 同意 79,915,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 96.4272%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 2,961,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,961,000 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 3.5728%。 中小股东总表决情况: 同意 79,840,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 96.4240%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 2,961,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,961,000 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5760%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况: 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 (三)审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票方案论证分析报 告(修订稿)>的议案》 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 11 / 23 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 (四)审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案(修订稿)> 的议案》 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 12 / 23 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 (五)《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告(修订稿)>的议案》 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 13 / 23 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 (六)《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况 专项报告>的议案》 总表决情况: 同 意 342,309,502 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9784%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9106%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 此议案不涉及回避表决情况。 14 / 23 (七)《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 (八)《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于 发出收购要约的议案》 总表决情况: 同意 100,643,570 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 15 / 23 的 99.9265%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0735%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避表决该议 案。 (九)《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》 总表决情况: 同意 82,802,550 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9107%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0893%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 16 / 23 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青、黄志东、涂必灵回避表决该 议案。 (十)《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 总表决情况: 同意 83,611,786 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9116%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0884%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 17 / 23 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青回避表决该议案。 (十一)《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非 公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议 案》 总表决情况: 同意 83,611,786 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9116%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0884%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇 实、毕双喜、龚兴宇、汪显俊、陈冬青回避表决该议案。 18 / 23 (十二)《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年(2020 年 -2022 年)股东分红回报规划>的议案》 总表决情况: 同意 342,309,502 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9784%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 此议案不涉及回避表决情况。 (十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 A 股股票相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 342,309,502 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9784%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 19 / 23 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 2/3 以上通过。 回避表决情况 此议案不涉及回避表决情况。 (十四)《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保 的议案》 总表决情况: 同意 100,643,570 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9265%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0735%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 20 / 23 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避表决该议 案。 (十五)《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 100,643,570 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9265%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0735%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 回避表决情况 关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避表决该议 案。 (十六)《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 总表决情况: 同意 340,071,660 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 21 / 23 的 99.9782%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0218%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 回避表决情况 关联股东龚兴宇回避表决该议案。 (十七)《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 总表决情况: 同意 342,309,502 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9784%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0216%。 中小股东总表决情况: 同意 82,727,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9106%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 74,000 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0894%。 回避表决情况 22 / 23 此议案不涉及回避表决情况。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书。法律意见书认为:科顺股份本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规 定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人 员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东 大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《科顺防水科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公 司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2020 年 4 月 27 日 23 / 23