证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2020-053


                 科顺防水科技股份有限公司
     关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4

月 1 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选公司

第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名龚兴宇先生为公司第二届

董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件）。

    2020 年 4 月 27 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，

同意选举龚兴宇先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期自本次

股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

    本次补选完成后公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独

立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    特此公告。



                                        科顺防水科技股份有限公司

                                                   董事会

                                             2020 年 4 月 27 日




                                  1/2
附件：

    龚兴宇先生:1974 年出生,博士研究生学历。中国国籍,无永久境

外居留权。2003 年至 2007 年任广东华润涂料有限公司高级项目主管

兼企业博士后指导老师;2007 年至 2008 年任美国陶氏化学研发专员

2008 年至 2013 年任广东大盈化工有限公司总工、副总裁。2014 年进

入公司,现任本公司副总裁，具体分管公司研发和品质工作。

    截至本公告披露日，龚兴宇先生持有公司 2,237,842 股股份，与

公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系；其最近五年未在其他公司担

任董事、监事、高级管理人员的职务；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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