科顺股份:关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告2020-04-27
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-053
科顺防水科技股份有限公司
关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 4
月 1 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选公司
第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名龚兴宇先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人(具体简历详见附件)。
2020 年 4 月 27 日,经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,
同意选举龚兴宇先生担任公司第二届董事会非独立董事,任期自本次
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次补选完成后公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独
立董事的人数超过公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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附件:
龚兴宇先生:1974 年出生,博士研究生学历。中国国籍,无永久境
外居留权。2003 年至 2007 年任广东华润涂料有限公司高级项目主管
兼企业博士后指导老师;2007 年至 2008 年任美国陶氏化学研发专员
2008 年至 2013 年任广东大盈化工有限公司总工、副总裁。2014 年进
入公司,现任本公司副总裁,具体分管公司研发和品质工作。
截至本公告披露日,龚兴宇先生持有公司 2,237,842 股股份,与
公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系;其最近五年未在其他公司担
任董事、监事、高级管理人员的职务;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;不属于失信被执行人;符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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