科顺股份：关于2019年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-05-13
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-062
科顺防水科技股份有限公司关于 2019 年年度
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十三次会议作出的决议，公司
决定于 2020 年 5 月 27 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容
详见公司于 2020 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《科顺防水科技股
份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：
2020-050）。
2020 年 5 月 12 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人
陈伟忠先生书面提交的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的
函》，陈伟忠先生提议在 2020 年 5 月 27 日召开公司 2019 年年度股
东大会时增加审议以下议案：
一、增加审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股
票的议案》
二、增加审议《关于减少注册资本的议案》
三、增加审议《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
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四、增加审议《关于制定公司<2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
五、增加审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制
性股票激励计划有关事项的议案》。
经公司董事会核实，截至目前陈伟忠先生共计持有公司股份
153,211,368 股，占公司总股本 25.21%，上述增加议案有明确的议题
和具体决议事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
相关法律法规规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董
事会同意将上述议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。除增加
上述议案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他内容
均保持不变。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2019 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2019
年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
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现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日下午 14:30。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为：2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 27
日 9:15 至 5 月 27 日 15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络 投票： 公司 将通过 深圳证 券 交易系统 和互 联网投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件一）
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、公司聘请的见证律师及相关人员
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(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公
司 3A 楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案
1.00《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2.00《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3.00《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
4.00《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
5.00《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
6.00《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
7.00《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议
案》；
8.00《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》；
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的
议案》；
11.00《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》；
12.00《关于减少注册资本的议案》；
13.00《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
14.00《关于制定公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》；
15.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
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(二)议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次、二十四次会议、第
二届监事会第十八次、十九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2020 年 4 月 21 日、5 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台披露的相关公告。
(三)特别事项说明
议案 11.00、12.00、13.00、14.00、15.00 需股东大会以特别
决议通过；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
7.00 √
情况的议案》
8.00 《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目 √
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建设期的议案》
《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性
11.00 √
股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本的议案》 √
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>
13.00 √
及其摘要的议案》
《关于制定公司<2020 年限制性股票激励计划实施
14.00 √
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制
15.00 √
性股票激励计划有关事项的议案》
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。
(二)登记时间: 2020 年 5 月 26 日 9:00-17:00
(三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
(四)会议联系方式
联系人：毕双喜
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联系电话：0757-28603333
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：office@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。
六、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 13 日
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附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限
公司于 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年年度股东大会，并按本授权委托书的指
示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
备注
提 案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》 √
《关于 2019 年度内部控制评价报告的议
4.00 √
案》
5.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资
7.00 √
金占用情况的议案》
《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的
8.00 √
议案》
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9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于延长首次公开发行股票募集资金投
10.00 √
资项目建设期的议案》
《关于注销部分股票期权及回购注销部分
11.00 √
限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本的议案》 √
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划
13.00 √
（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定公司<2020 年限制性股票激励
14.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2020
15.00 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，
每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人
有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期： 年 月 日
授权期限：
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年
5 月 27 日 9:15 至 5 月 27 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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