证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-071
科顺防水科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形；
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2020 年 5 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年
5 月 27 日 9:15 至 5 月 27 日 15:00。
1 / 12
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一公司 3A 楼会议室
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持。
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股
东 31人，代表股份 262,912,104股，占上市公司总股份的 43.2618％。
通过现场投票的股东 17 人，代表股份 259,508,752 股，占上市公司
总股份的 42.7018％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,403,352
股，占上市公司总股份的 0.5600％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表
股份 3,405,152 股，占上市公司总股份的 0.5603％。通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,403,352 股，占上市公司总
股份的 0.5600％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市
2 / 12
中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。鉴于目前新
型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情
传播风险，部分董事、律师以远程视频方式参加会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3 / 12
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4 / 12
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5 / 12
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
6 / 12
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十)审议通过《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建
设期的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
7 / 12
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性
股票的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
8 / 12
(十二)审议通过《关于减少注册资本的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十三)审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
9 / 12
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十四)审议通过《关于制定公司<2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
10 / 12
同 意 262,912,104 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《科顺防水科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公
司 2019 年年度股东大会的法律意见书》
11 / 12
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 27 日
12 / 12
