科顺股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告2020-06-09
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-073
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十五次会议于 2020 年 6 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通
讯方式召开,会议通知已于 2020 年 6 月 1 日发出。本次会议应出席的
董事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人,会议由董事长陈伟忠先
生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
议案内容:
鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本
激励计划”、“《激励计划》”)涉及的首次授予激励对象中有 24
名员工自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司股权激励管理
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办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》等相关规定及公司
2019 年年度股东大会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予的激
励对象及授予限制性股票数量进行了调整。调整后,首次授予的激励
对象由 259 名调整为 235 名,本激励计划拟授予的限制性股票总数不
变,其中拟首次授予的限制性股票数量由 480.6 万股调整为 435.8 万
股,预留的限制性股票数量由 59.4052 万股调整为 104.2052 万股。除
上述调整外,公司本次授予的激励对象名单及授予限制性股票数量与
公司 2019 年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励
对象名单及授予限制性股票数量相符,且激励标准一致,不存在差异。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-075)。
根据公司 2019 年年度股东大会的授权,上述调整属于授权范围内
事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司 2019 年年
度股东大会对董事会的授权,董事会认为公司 2020 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就,同意以 2020 年 6 月 8 日为授予日,向
符合条件的 235 名激励对象(不含预留部分)首次授予限制性股票
435.8 万股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺股份关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》(公告编号:2020-077)。
根据公司 2019 年年度股东大会的授权,本次授予属于授权范围内
事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日
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