证券代码：300737        证券简称：科顺股份        公告编号：2020-073



                 科顺防水科技股份有限公司
           第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十五次会议于 2020 年 6 月 8 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通

讯方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 1 日发出。本次会议应出席的

董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先

生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项

的议案》

    议案内容：

    鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本

激励计划”、“《激励计划》”）涉及的首次授予激励对象中有 24

名员工自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司股权激励管理
                                  1/ 3
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司

2019 年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激

励对象及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，首次授予的激励

对象由 259 名调整为 235 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数不

变，其中拟首次授予的限制性股票数量由 480.6 万股调整为 435.8 万

股，预留的限制性股票数量由 59.4052 万股调整为 104.2052 万股。除

上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予限制性股票数量与

公司 2019 年年度股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励

对象名单及授予限制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票

激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-075）。

    根据公司 2019 年年度股东大会的授权，上述调整属于授权范围内

事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司 2019 年年

度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励

计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 6 月 8 日为授予日，向

符合条件的 235 名激励对象（不含预留部分）首次授予限制性股票

435.8 万股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网


                              2/ 3
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于向激励对象首

次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-077）。

    根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次授予属于授权范围内

事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2020 年 6 月 9 日




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