证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2020-082



                 科顺防水科技股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十六次会议于 2020 年 6 月 23 日下午 15:30 在公司会议室以现场和

通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 19 日发出。本次会议应出

席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟

忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的

议案》

    议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，对照创
                                 1/8
业板上市公司非公开发行股票的条件，我们对公司实际情况及相关事

项进行了逐项自查和论证，认为公司符合创业板非公开发行 A 股股票

的资格和条件，拟向深圳证券交易所申请非公开发行 A 股股票。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股

东大会审议。

    (二)逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修

订稿）的议案》

    议案内容：

    因创业板上市公司证券发行实施注册制改革，根据《创业板上市

公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，以及公司 2020 年

第一次临时股东大会的授权，公司将非公开发行方案中涉及中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的表述调整为深圳

证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，并根据新规相应调整

其他表述，本次非公开发行股票方案的其他条款不变。

    公司本次非公开发行股票方案修订的具体内容及逐项表决结果如

下：
        1、发行方式
        修订前：
       本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
自中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复有效
期内选择适当时机向特定对象发行股票。
        修订后：

                               2/8
     本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）注册后，在有效期内选择适当时机向特定对象发
行股票。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提

交股东大会审议。
     2、发行数量
     修订前：
     本次非公开发行的股票数量不超过 3,000 万股（含），最终发行
数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行
的数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行股票数量将根据募集
资金总额和除权除息后的发行价格进行相应调整。
     修订后：

    本次非公开发行的股票数量不超过 3,000 万股（含），最终发行数

量以深圳证券交易所审核通过，并完成中国证监会注册后实际发行的

数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资

本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行股票数量将根据募集资

金总额和除权除息后的发行价格进行相应调整。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提
                              3/8
交股东大会审议。
     3、本次非公开发行决议的有效期
     修订前：
    本次非公开发行的决议有效期为本次非公开发行方案提交股东大
会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会
对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发
行完成日。
     修订后：

    本次非公开发行的决议有效期为本次非公开发行方案提交股东大

会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内经深圳证券交易

所审核通过，并完成中国证监会的注册，则该有效期自动延长至本次

非公开发行完成日。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提

交股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二

次修订稿）的议案》

    议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司拟

对《科顺防水科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订

                              4/8
稿）》进行修订。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《科顺防水科技股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行股票预

案（二次修订稿）》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提

交股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论

证分析报告（二次修订稿）的议案》

    议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司拟

对《科顺防水科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分

析报告（修订稿）》进行修订。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《科顺防水科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案论证

分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提

                               5/8
交股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司<本次非公开发行 A 股股票募集资金使

用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

    议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司拟

对《科顺防水科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使

用的可行性分析报告（修订稿）》进行修订。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《科顺防水科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金

使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提

交股东大会审议。

    (六)审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议

（二）的议案》

    议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司根

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据最新法律法规及规范性文件要求，与陈伟忠签署了《附条件生效的

股份认购合同之补充协议（二）》，将原《认购合同》第 9.1 条中关于

“合同生效的先决条件”的内容修改为：

    “本合同为附条件生效的合同。本合同在下列条件全部达成的情

况下即生效：本次发行经发行人董事会、股东大会批准，深交所审核

通过及中国证监会同意注册。”

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《科顺防水科技股份有限公司关于签订<附条件生效的股份认购合

同之补充协议（二）>的公告》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    陈伟忠认购公司本次非公开发行 A 股股票事宜已经公司 2020 年第

一次临时股东大会审议通过，本次签署《补充协议（二）》系根据相关

法规、政策变动而相应修订生效条件，不涉及关联交易实质内容的变

更，无需另行提交股东大会审议。

    (七)审议通过《关于修订 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期

回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

    议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创

业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，公司对

非公开发行 A 股股票关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及

                                7/8
填补措施的内容进行了相应的修订。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《科顺防水科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报

的风险提示及填补措施的公告（修订后）》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈

伟忠回避表决。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提

交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议



                                    科顺防水科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2020 年 6 月 24 日




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