证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2020-128



                 科顺防水科技股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

三十一次会议于 2020 年 12 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场和

通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 11 日发出。本次会议应出

席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟

忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于拟开立募集资金账户并授权签订募集资

金账户监管协议的议案》
    议案内容：
    2020 年 12 月 9 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向特定对象
发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：
2020-126），证监会出具了《关于同意科顺防水科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】3315 号），同意公司
                                 1/2
向特定对象发行股票的注册申请。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在商业
银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资
金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向
特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行
签署募集资金专户存储监管协议。
    董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户
的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议




                                    科顺防水科技股份有限公司

                                             董事会

                                       2020 年 12 月 23 日




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