证券代码：300737        证券简称：科顺股份       公告编号：2021-008



                 科顺防水科技股份有限公司
           第二届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十六次会议于 2021 年 3 月 2 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通

讯方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 19 日发出。本次会议应出席

的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席金

结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    议案内容：
    由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关法律法规于 2020 年进行了修订，同时，
结合公司实际情况和经营发展的需要，现拟对公司《监事会议事规则》


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部分条款进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 3 月 3 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流

动资金的议案》
    议案内容：
    监事会认为：公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已
按计划实施完毕，项目均已达到预定可使用状态，公司将募投项目进
行结项，并将相关结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集
资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变
募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募投项目结项并
将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议




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      科顺防水科技股份有限公司

              监事会

           2021 年 3 月 3 日




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