证券代码：300737        证券简称：科顺股份       公告编号：2021-011



                科顺防水科技股份有限公司

         关于召开 2021 年第一次临时股东大会

                           通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

各位股东：

    兹定于 2021 年 3 月 18 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    本次会议为公司 2021 年第一次临时股东大会

(二)召集人

    本次股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

    经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2021

年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

    现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日下午 14:30


                                 1 / 10
    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

时间为：2021 年 3 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年

3 月 18 日 9:15 至 3 月 18 日 15:00。

(五)会议召开方式

    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

    1、股权登记日持有公司股份的股东。

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 3 月 15 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理

人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委

托书见附件一）

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

                                2 / 10
(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4

楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案
    1.00《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
    2.00《关于变更注册资本的议案》；
    3.00《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；
    4.00《关于修订公司部分内控制度的议案》。
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事
会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公
告。
    （三）特别事项说明
    上述议案 2.00、3.00 需股东大会以特别决议通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                           备注
   提案编码             提案名称                       该列打勾的栏
                                                         目可以投票

       100             除累积投票提案外的所有提案           √

                           非累积投票提案
              《关于募投项目结项并将结余募集资金永久
    1.00                                                    √
              补充流动资金的议案》
    2.00      《关于变更注册资本的议案》；                  √


                                   3 / 10
               《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工
   3.00                                                 √
               商变更的议案》
   4.00        《关于修订公司部分内控制度的议案》       √

四、会议登记方法

(一)登记方式
    1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
    2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
    3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 3 月 16 日 9:00-17:00

(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一

(四)会议联系方式
    联系人：毕双喜
    联系电话：0757-28603333-8803
    传真：0757-26614480
    联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
    电子邮件：office@keshun.com.cn

(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

                                  4 / 10
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 3 月 3 日




                            5 / 10
         附件一

                                        授权委托书

              兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
         技股份有限公司于 2021 年 3 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东
         大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要
         签署的相关文件。

              委托人姓名/名称：
              委托人持股性质和数量：
              委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
              代理人姓名：
              代理人的公民身份证号码：
             投票指示如下：

                                                       该列打勾
提案编
                    提案名称                           的栏目可    同意       反对        弃权
码
                                                         以投票

 100              除累积投票提案外的所有提案              √

                                        非累积投票提案
         《关于募投项目结项并将结余募集资金永
 1.00                                                     √
         久补充流动资金的议案》
 2.00    《关于变更注册资本的议案》；                     √
         《关于修订<公司章程>并授权董事会办理
 3.00                                                     √
         工商变更的议案》
 4.00    《关于修订公司部分内控制度的议案》               √

         注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
         示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
         为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。




                                              6 / 10
委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

                                       授权日期：年 月 日

                                               授权期限：




                             7 / 10
附件二

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350737         投票简称：科顺投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选

人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

         表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                     填报

          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

                  …                               …

                                         不超过该股东拥有的选举
                 合计
                                   票数

    各议案股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（有 5 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5

                                8 / 10
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（有 4 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位

独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在

2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举

票数。

    3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次

有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 3 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 18 日 9：15

                              9 / 10
至 3 月 18 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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