证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2021-007



                 科顺防水科技股份有限公司
         第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

三十二次会议于 2021 年 3 月 2 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通

讯方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 19 日发出。本次会议应出席

的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠

先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流

动资金的议案》
    议案内容：

    公司 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施

完毕，并达到预定可使用状态，公司董事会同意将募投项目进行结项，

并将相关结余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金

                                 1/5
账户。

     具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在创业板信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募投项目结项并

将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。

     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

     (二)审议通过《关于变更注册资本的议案》
     议案内容：

     公司 2020 年 5 月 27 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了

《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和《关

于 减 少 注 册 资 本 的 议 案 》； 本 次 回 购 注 销 完 成 后 , 公 司 股 本 由

607,723,600 股减少至 607,262,600 股，注册资本由 607,723,600 元

人民币减少至 607,262,600 元人民币；本次减资事项公司已进行公示

并通知债权人。

     2020 年 5 月 13 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性

股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件成就的公告》，本

次期权可行权数量为 1,434,000 股，期权实际行权数量为 1,434,000

股，本次行权后，公司股本由 607,262,600 股增加至 608,696,600 股。

     2020 年 8 月 20 日，公司发布了《关于 2018 年股票期权与限制性

股票激励计划首次授予第二期可行权/解除限售条件成就的公告》，本

次期权可行权数量为 3,156,000 股，截至本公告披露日，上述期权实


                                     2/5
际行权 3,075,000 股，公司股本由 608,696,600 股增加至 611,771,600

股。

    2020 年 12 月 8 日，中国证监会出具了《关于同意科顺防水科技

股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可【2020】3315

号），同意公司向特定对象发行不超过 23,600,000 股公司股份。公司

控股股东、实际控制人陈伟忠已经足额认购 23,600,000 股公司股份，

上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理登

记；本次发行后公司股本由 611,771,600 股增加至 635,371,600 股。

    综上，公司股本将由 607,262,600 股变更为 635,371,600 股；公

司注册资本将由 607,262,600 元人民币变更为 635,371,600 元人民币。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    (三)审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更

的议案》
    议案内容：
    由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关法律法规于 2020 年进行了修订，以及前
述议案公司股本和注册资本发生变动，现拟对《公司章程》部分条款
进行修订，并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。
    具体修订情况详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于《<公司章程>修订对照表》
（公告编号：2021-009）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    (四)审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
    议案内容：
    由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规于 2020 年进行了修订，公司结合实际情况，对相关内控制度拟
进行修订。本次修订的制度如下：
    1、《股东大会议事规则》
    2、《董事会议事规则》
    3、《独立董事工作细则》
    4、《总经理工作细则》
    5、《董事会秘书工作细则》
    6、《投资者关系管理制度》
    7、《内幕信息知情人登记备案制度》
    8、《对外担保管理制度》
    9、《对外投资管理制度》
    10、《关联交易管理制度》
    11、《重大信息内部报告制度》
    12、《募集资金管理制度》
    13、《信息披露事务管理制度》
    14、《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》
    上述修订后的内控制度具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    其中，上述修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监
事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资
                               4/5
管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，尚需提交公司
2021 年第一次临时股东大会审议。

    (五)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会

的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等相关规定，公司董事会提请于 2021 年 3 月 18 日下午 14:30 召
开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 3 月
3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议




                                    科顺防水科技股份有限公司

                                             董事会

                                        2021 年 3 月 3 日




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