证券代码：300737        证券简称：科顺股份         公告编号：2021-020



                   科顺防水科技股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

特别提示：

    1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

    2. 本次股东大会无否决议案的情形；

    3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 18 日下午 14:30 开始

    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络

投票的时间为：2021 年 3 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2021 年 3 月 18 日 9:15 至 3 月 18 日 15:00。

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    2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号

之一公司 4 楼会议室

    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相

结合的方式。

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持。

    6.会议召开的合法、合规、合章程性：

    本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

    (二)会议出席情况

    1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股

东 50 人，代表股份 307,884,819 股，占公司有表决权的股份总数

48.5370%。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 256,946,281 股，

占公司有表决权的股份总数的 40.5067％。

    通过网络投票的股东 39 人，代表股份 50,938,538 股，占公司有

表决权的股份总数 8.0303％。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 40 人，代表

股份 51,077,038 股，占公司有表决权的股份总数 8.0521％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 138,500 股，占公司

有表决权的股份总数的 0.0218％。


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    通过网络投票的股东 39 人，代表股份 50,938,538 股，占公司有

表决权的股份总数的 8.0303％。

    3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市

中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。鉴于目前新

型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情

传播风险，部分董事、监事及高级管理人员以远程视频方式参加会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案：

    议案 1.00《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动

资金的议案》

    总表决情况：

    同 意 307,884,819 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 51,077,038 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00《关于变更注册资本的议案》

    总表决情况：

    同 意 307,884,819 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                 3/ 6
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 51,077,038 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

    议案 3.00《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的

议案》

    总表决情况：

    同 意 307,884,819 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 51,077,038 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

    议案 4.00《关于修订公司部分内控制度的议案》

    总表决情况：


                                 4/ 6
    同 意 304,151,984 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.7876％；反对 3,725,135 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.2099％；弃权 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

    中小股东总表决情况：

    同意 47,344,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6918％；

反对 3,725,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2932％；弃

权 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。

    本次审议通过修订的制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议

事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制

度》 对外投资管理制度》 关联交易管理制度》 募集资金管理制度》。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，

并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召

集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规

定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人

员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东

大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    《科顺防水科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

    《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公

司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》




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       科顺防水科技股份有限公司

                董事会

           2021 年 3 月 19日




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