科顺股份：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-07
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-045
科顺防水科技股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十四次会议决定于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东
大会，会议通知已于 2021 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站上公告。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现
将会议有关事项再次提示如下：
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2020 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2020
年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
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现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:30。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年
5 月 13 日 9:15 至 5 月 13 日 15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 6 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件一）
2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3、公司聘请的见证律师及相关人员
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(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公
司 3A 楼会议室
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案
1.00《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
2.00《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
3.00《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；
4.00《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；
5.00《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；
6.00《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的
议案》；
7.00《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议
案》；
8.00《关于 2021 年公司董事、监事薪酬方案的议案》；
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》；
10.00《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》；
11.00《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议
案》；
12.00《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；
13.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》；
13.01 选举陈伟忠先生为第三届董事会非独立董事；
13.02 选举方勇先生为第三届董事会非独立董事；
13.03 选举毕双喜先生为第三届董事会非独立董事；
13.04 选举龚兴宇先生为第三届董事会非独立董事；
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13.05 选举袁红波先生为第三届董事会非独立董事；
14.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》；
14.01 选举曾德民先生为第三届董事会独立董事；
14.02 选举解云川先生为第三届董事会独立董事；
14.03 选举张学军女士为第三届董事会独立董事；
14.04 选举谭有超先生为第三届董事会独立董事；
15.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》；
15.01 选举涂必灵女士为第三届监事会非职工代表监事；
15.02 选举陈泽纯女士为第三届监事会非职工代表监事；
(二)议案披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会
第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在
中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
(三)特别事项说明
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；上述议案 6.00、
11.00 和 12.00 均属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表
所持表决权的三分之二以上通过方可生效；上述议案 13.00、14.00
和 15.00 均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
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表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 √
5.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股
6.00 √
本预案>的议案》
《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用
7.00 √
情况的议案》
8.00 《关于 2021 年公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》 √
《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性
11.00 √
股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 √
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数为
13.00
非独立董事候选人的议案》 5人
13.01 选举陈伟忠先生为第三届董事会非独立董事 √
13.02 选举方勇先生为第三届董事会非独立董事 √
13.03 选举毕双喜先生为第三届董事会非独立董事 √
13.04 选举龚兴宇先生为第三届董事会非独立董事 √
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
13.05 选举袁红波先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选人数为
14.00
独立董事候选人的议案》 4人
14.01 选举曾德民先生为第三届董事会独立董事 √
14.02 选举解云川先生为第三届董事会独立董事 √
14.03 选举张学军女士为第三届董事会独立董事 √
14.04 选举谭有超先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应选人数为
15.00
非职工代表监事候选人的议案》 2人
15.01 选举涂必灵女士为第三届监事会非职工代表监事 √
15.02 选举陈泽纯女士为第三届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
理电话登记。
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(二)登记时间: 2021 年 5 月 12 日 9:00-17:00
(三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
(四)会议联系方式
联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：office@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。
六、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
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附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限
公司于 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年年度股东大会，并按本授权委托书的指
示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2020 年度董事会工作报告的议
1.00 √
案》
《关于 2020 年度监事会工作报告的议
2.00 √
案》
《关于 2020 年年度报告及摘要的议
3.00 √
案》
《关于 2020 年度内部控制评价报告的
4.00 √
议案》
《关于 2020 年度财务决算报告的议
5.00 √
案》
《关于<2020 年度利润分配及资本公积
6.00 √
金转增股本预案>的议案》
《关于 2020 年度控股股东及其他关联
7.00 √
方资金占用情况的议案》
《关于 2021 年公司董事、监事薪酬方
8.00 √
案的议案》
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该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于 2021 年日常性关联交易预计的
10.00 √
议案》
《关于注销部分股票期权及回购注销
11.00 √
部分限制性股票的议案》
《关于减少注册资本及修改<公司章
12.00 √
程>的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数为 5 人，采用等额选举，填报
13.00
三届董事会非独立董事候选人的议案》 投给候选人的选举票数
选举陈伟忠先生为第三届董事会非独
13.01 √
立董事
选举方勇先生为第三届董事会非独立
13.02 √
董事
选举毕双喜先生为第三届董事会非独
13.03 √
立董事
选举龚兴宇先生为第三届董事会非独
13.04 √
立董事
选举袁红波先生为第三届董事会非独
13.05 √
立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数为 4 人，采用等额选举，填报
14.00
三届董事会独立董事候选人的议案》 投给候选人的选举票数
选举曾德民先生为第三届董事会独立
14.01 √
董事
选举解云川先生为第三届董事会独立
14.02 √
董事
选举张学军女士为第三届董事会独立
14.03 √
董事
选举谭有超先生为第三届董事会独立
14.04 √
董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第
应选人数为 2 人，采用等额选举，填报
15.00 三届监事会非职工代表监事候选人的
投给候选人的选举票数
议案》
选举涂必灵女士为第三届监事会非职
15.01 √
工代表监事
选举陈泽纯女士为第三届监事会非职
15.02 √
工代表监事
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注：非累积投票议案请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”
作为投票指示；累积投票议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。如委托人未对投
票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期： 年 月 日
授权期限：
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
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数。
（2）选举独立董事（有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在
2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有
议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2021 年 5 月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年
12 / 13
5 月 13 日 9:15 至 5 月 13 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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