证券代码：300737       证券简称：科顺股份       公告编号：2021-047



                 科顺防水科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

一次会议于 2021 年 5 月 13 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召

开，会议通知已于 2021 年 5 月 13 日公司 2020 年年度股东大会选举产

生第三届董事会成员后由专人送达的方式发出。本次会议应出席的董

事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事陈伟忠先生主

持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    议案内容：
    经与会董事讨论，同意选举陈伟忠先生为公司第三届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                 1/5
    (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的

议案》

    议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略

委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员

会。

    经审议，各委员会具体组成如下：

    1、战略委员会：陈伟忠（主任委员）、方勇、毕双喜、龚兴宇、

袁红波；

    2、审计委员会：谭有超（主任委员）、张学军、毕双喜；

    3、提名委员会：曾德民（主任委员）、解云川、方勇；

    4、薪酬与考核委员会：张学军（主任委员）、解云川、袁红波

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    议案内容：

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《公

司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会同意聘任

方勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    议案内容：

                                2/5
    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先生、

龚兴宇先生、袁红波先生、汪显俊先生、陈冬青女士、叶吉先生、段

正之先生、刘杉先生为公司副总裁，具体工作职责由总裁负责安排，

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    议案内容：

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁红波先生

为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    议案内容：

     经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先

生为公司董事会秘书，聘任李文东先生为公司证券事务代表，任期自

本次董事会审议通过之日起三年。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (七)审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预

留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》

    议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限

制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励

对象年度业绩考核情况的核实，2018 年股票期权与限制性股票激励计

                              3/5
划预留授予第二期可行权/解除限售条件已经满足，同意为满足条件的

激励对象办理行权或解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司

2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行

权/解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (八)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予

相关事项的议案》

    议案内容：

    鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的激

励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司

股权激励管理办法》等相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，

公司董事会对该激励计划预留授予的激励对象进行了调整。调整后，

预留授予的激励对象由 98 名调整为 86 名，预留授予的限制性股票总

数 104.2052 万股保持不变。除上述调整外，公司本次预留授予的激励

对象名单及授予限制性股票数量与公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《关

于向激励对象授予预留限制性股票的公告》的激励对象名单及授予限

制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

    具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于

调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (九)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

                                4/5
议案内容：

    为充分发挥公司供应商授信机制，公司董事会同意公司为全资子

公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑新材料有限公司、

德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限公司提供合计总额

不超过 10,000 万元的债务连带责任担保，担保期限为董事会审议通过

之日起三年。

    具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于

为全资子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (十)审议通过《关于对外投资的议案》

议案内容：

    为更好的完善和实施公司产业布局战略，公司及全资子公司德州

科顺建筑材料有限公司拟投资 8.6 亿元建设科顺无纺布生产项目。具

体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议



                                    科顺防水科技股份有限公司

                                                董事会

                                        2021 年 5 月 14 日

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