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公司公告

科顺股份:第三届监事会第一次会议决议公告2021-05-14  

                        证券代码:300737       证券简称:科顺股份       公告编号:2021-052



                 科顺防水科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开情况

   科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

一次会议于 2021 年 5 月 13 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召

开,会议通知于 2020 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后,

以专人口头告知的方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事 3 人,

实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由全体监事共同推举的涂必灵

女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、会议表决情况

    经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    议案内容:

    根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定,按照深圳证券交易

所《创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《创业板股票上

市规则(2020 年修订)》等部门规章要求以及《公司章程》相关规定,

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公司监事会选举涂必灵女士为公司第三届监事会主席。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》
    议案内容:
    监事会对公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予
第二期可行权/解除限售条件,特别是股权激励对象 2020 年度个人考
核情况进行了审核,同意 63 名激励对象限制性股票解除限售,对应的
解除限售数量为 689,003 股;同意符合条件的 63 名激励对象行权,对
应的股票期权行权数量为 1,378,000 份。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授

予相关事项的议案》
    议案内容:
    鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》预留授予的激
励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。监事会同意公司
对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。调整后,预留授予的激
励对象由 98 名调整为 86 名,预留授予的限制性股票总数 104.2052
万股保持不变。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (四)审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划预留授

予部分调整后激励对象名单>的核查意见》
    议案内容:
    监事会认为:鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》


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预留授予的激励对象中有 12 名员工自愿放弃认购公司限制性股票。公
司董事会拟对该激励计划预留授予的激励对象进行调整。
    公司《2020 年限制性股票激励计划》预留授予调整后的激励对象
名单不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2020
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公
司 2020 年限制性股票激励计划预留授予调整后的激励对象名单详见
公司于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

    (五)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    议案内容:
    公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑
新材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限
公司提供合计总额不超过 10,000 万元的债务连带责任担保,不会对公
司的正常运作和业务发展造成影响;有利于充分发挥供应商授信机制,
延长付款周期,改善经营性现金流量净额,符合全体股东的利益。同
意公司为上述全资子公司提供担保事项。

三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             监 事 会

                                         2021 年 5 月 14 日


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