证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-046 科顺防水科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示: 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决 议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 5 月 13 日 9:15 至 5 月 13 日 15:00。 1 / 12 2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 3A 楼会议室 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关 规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东 60 人,代表股份 341,078,425 股,占上市公司总股份的 53.6817%。 其中:通过现场投票的股东 27 人,代表股份 320,765,029 股,占上 市公司总股份的 50.4846%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份 20,313,396 股,占上市公司总股份的 3.1971%。 2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 47 人,代表 股份 20,930,196 股,占上市公司总股份的 3.2942%。其中:通过现 场投票的股东 14 人,代表股份 616,800 股,占上市公司总股份的 0.0971%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份 20,313,396 股,占 上市公司总股份的 3.1971%。 2 / 12 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦 (深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: 议案 1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 3 / 12 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 3.00 《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 4.00 《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 4 / 12 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 5.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 6.00 《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案>的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 5 / 12 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 7.00 《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 8.00 《关于 2021 年公司董事、监事薪酬方案的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 6 / 12 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 10.00 《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》 总表决情况: 同意 33,751,073 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.9804%%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 7 / 12 份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0196%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 99.9683%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0317%。 回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,适用回避表决,其中陈伟忠、阮宜宝、 陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇回避表决。 议案 11.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股 票的议案》 总表决情况: 同 意 341,071,795 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9981%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,923,566 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 8 / 12 议案 12.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同 意 341,067,295 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9967%;反对 4,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%; 弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0019%。 中小股东总表决情况: 同意 20,919,066 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9468%; 反对 4,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0215%;弃权 6,630 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0317%。 议案 13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》 总表决情况: 13.01.候选人:选举陈伟忠先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:331,256,028 股 13.02.候选人:选举方勇先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:331,256,028 股 13.03.候选人:选举毕双喜先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:331,256,028 股 13.04.候选人:选举龚兴宇先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:331,256,028 股 9 / 12 13.05.候选人:选举袁红波先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:331,256,028 股 中小股东总表决情况: 13.01.候选人:选举陈伟忠先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:11,107,799 股 13.02.候选人:选举方勇先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:11,107,799 股 13.03.候选人:选举毕双喜先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:11,107,799 股 13.04.候选人:选举龚兴宇先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:11,107,799 股 13.05.候选人:选举袁红波先生为第三届董事会非独立董事 同意股份数:11,107,799 股 陈伟忠先生、方勇先生、毕双喜先生、龚兴宇先生、袁红波先生 当选第三届董事会非独立董事。 议案 14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》 总表决情况: 14.01.候选人:选举曾德民先生为第三届董事会独立董事 同意股份数:331,302,580 股 14.02.候选人:选举解云川先生为第三届董事会独立董事 同意股份数:331,302,580 股 10 / 12 14.03.候选人:选举张学军女士为第三届董事会独立董事 同意股份数:331,302,580 股 14.04.候选人:选举谭有超先生为第三届董事会独立董事 同意股份数:331,295,480 股 中小股东总表决情况: 14.01.候选人:选举曾德民先生为第三届董事会独立董事 同意股份数:11,154,351 股 14.02.候选人:选举解云川先生为第三届董事会独立董事 同意股份数:11,154,351 股 14.03.候选人:选举张学军女士为第三届董事会独立董事 同意股份数:11,154,351 股 14.04.候选人:选举谭有超先生为第三届董事会独立董事 同意股份数:11,147,251 股 曾德民先生、解云川先生、张学军女士、谭有超先生当选为第三 届董事会独立董事 议案 15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 1.总表决情况: 15.01.候选人:选举涂必灵女士为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数:331,302,580 股 15.02.候选人:选举陈泽纯女士为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数:331,256,028 股 11 / 12 中小股东总表决情况: 15.01.候选人:选举涂必灵女士为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数:11,154,351 股 15.02.候选人:选举陈泽纯女士为第三届监事会非职工代表监事 同意股份数:11,107,799 股 涂必灵女士、陈泽纯女士当选第三届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书。法律意见书认为:科顺股份本次股东大会的召 集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规 定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人 员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东 大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《科顺防水科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》 《北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公 司 2020 年年度股东大会的法律意见书》 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 14 日 12 / 12