证券代码：300737       证券简称：科顺股份        公告编号：2021-066


                 科顺防水科技股份有限公司
         关于公司为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、担保情况概述

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”）

于 2021 年 6 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关

于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司工程项目建设

资金需求，公司董事会同意公司为全资子公司福建科顺新材料有限公

司（以下简称“福建科顺”）向中国建设银行股份有限公司明溪支行

申请综合授信额度 32,000 万元提供保证担保，担保期限为实际借款

之日起五年，但最晚不超过董事会审议通过之日起八年。

    本次对全资子公司担保主要目的系保障福建科顺生产基地建设

项目的资金需求，加快福建科顺的建设进度，为公司中长期发展规划

提供产能保障。

    上述担保总额 32,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的

7.71%。最近 12 个月内（含本次担保），公司董事会审议的累计对外

担保总额为 73,000 万元，占公司最近一期经审计的总资产比例为

8.96%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 17.58%。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《科顺防水科技股份有限公司章

程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此议案无需提交股东大会审

议。

       二、被担保人基本情况

       福建科顺新材料有限公司

       （1）基本情况

公司名称               福建科顺新材料有限公司
成立日期               2019-09-27
法定代表人             雷志军
注册资本               5,000 万人民币
实收资本               5,000 万人民币
注册地及生产经营地     福建省三明市明溪县雪峰镇明珠路 129 号 3 层 302 室
股东构成及控制情况     公司持股 100%
                       其他建筑材料制造；防水建筑材料制造；防水防腐保温工程专业
                       承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建材批发；涂料制
                       造（不含易制毒化学品）；涂料零售；建筑材料生产专用机械制造；
主营业务
                       其他未列明的机械设备租赁服务；对居民服务、修理和其他服务
                       业的投资；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止
                       或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。


       （2）简要财务数据
                                                                           单位：万元
     项目                 2021 年 3 月末                      2020 年末
    总资产                                 5,229.67                          5,041.63
    总负债                                  287.27                              71.79
    净资产                                 4,942.40                          4,969.84
                          2021 年 1-3 月                      2020 年度
   营业收入                                       -                                 -
    净利润                                   -13.68                            -27.53

       三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未与被担保对象签订担保协议，后续将根据被担保对

象具体授信用途以及银行等金融机构的要求另行签订担保总额不超
过人民币 32,000 万元的担保协议。

    四、董事会意见

    2021 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了上

述议案。董事会认为，公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担

保的风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。有

利于全资子公司充分利用银行授信筹集建设资金，改善负债结构，加

快建设进度。董事会同意上述担保行为。

    五、监事会意见

    监事会经审议认为，公司拟为福建科顺向银行申请共计 32,000

万元的授信额度提供担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业

务发展造成影响；有利于福建科顺筹集建设资金，保持合理的债务结

构，降低综合融资成本，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程

序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相

关法规要求；监事会一致同意上述担保事项。

    六、独立董事意见

    本次公司为福建科顺向银行申请授信额度提供责任担保，符合公

司及全体股东利益最大化原则，未损害公司、公司股东、尤其是中小

股东的利益，担保风险可控。同意公司为全资子公司提供担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，最近 12 个月内，公司董事会审议的累计对外
担保总额为 73,000 万元，占公司最近一期经审计的总资产比例为

8.96%，占公司最近一期经审计的净资产比例为 17.58%。实际已发生

的对外担保总额为 24,096 万元 ，占公司最近一期经审计净资产的

5.80%，其中公司对合并报表范围外的单位提供的担保总额为 20,096

万元 ，占公司最近一期经审计净资产的 4.84%。

    除上述担保外，最近 12 个月内，公司不存在其他对外担保行为，

也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保等情形。

    特此公告。



                                   科顺防水科技股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 6 月 18 日