科顺股份:董事会关于本次交易不构成重大资产重组的说明2021-08-17
科顺防水科技股份有限公司董事会
关于本次交易未达到重大资产重组标准的说明
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟发行股
份及支付现金购买丰泽智能装备股份有限公司(以下简称“标的
公司”)93.54%股权事项(以下简称“本次交易”)。经核查,本次
交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大
资产重组标准。根据上市公司及标的公司最近一个会计年度即2020年
度的财务数据以及交易作价情况,本次交易相关指标未达到重大资
产重组标准,具体情况如下:
单位:万元
项目 资产总额 资产净额 营业收入
丰泽股份 51,341.44 27,638.89 24,387.65
科顺股份 814,838.55 415,248.88 623,787.85
交易金额作价 46,358.87 46,358.87 -
占比 6.30% 11.16% 3.91%
注:根据《重组管理办法》的相关规定,丰泽股份的资产总额、资产净额分别以对应
的资产总额、资产净额和最终交易金额孰高为准。
标的公司最近一个会计年度资产总额(与交易金额相比孰高)、
资产净额(与交易金额相比孰高)、营业收入占上市公司最近一个会
计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例均未超过50%,根据
《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成上市公
司重大资产重组。由于本次交易涉及创业板上市公司发行股份购买资
产,需经深圳证券交易所审核,并经中国证监会注册后方可实施。
特此说明。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021年8月17日