证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2021-088



                 科顺防水科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

四次会议于 2021 年 8 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯

方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的

监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席涂必

灵女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、会议表决情况

    经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    议案内容：

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的

程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的生产经营情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                  1/3
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     (二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》
     议案内容：
     监事会认为：公司募集资金管理遵守了中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章
的要求。公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》客观、详实的反映了公司 2021 年上半年度募集资金的存
放与使用情况。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     (三)《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第

三期可行权/解除限售条件成就的议案》
     议案内容：
     监事会认为：经过对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予第三期（期权简称：科顺 JLC1；期权代码：036303）可行权/解
除限售激励对象名单进行核查，认为公司 234 名激励对象可行权/解除
限售条件资格合法、有效，满足公司 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件，同意 234 名激励对象所
持限制性股票解除限售，对应的解除限售数量为 2,678,400 股；同意
符 合 条 件 的 234 名 激 励 对 象 行 权 ， 对 应 的 股 票 期 权 行 权 数 量 为
5,356,800 份。具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予第三期可行权或解除限售条件成就的公告》。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、备查文件目录

1、科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议



                              科顺防水科技股份有限公司

                                      监 事 会

                                  2021 年 8 月 28 日




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