科顺股份:监事会决议公告2021-08-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-088
科顺防水科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
四次会议于 2021 年 8 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场和通讯
方式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的
监事 3 人,实际出席并参与表决的监事 3 人,会议由监事会主席涂必
灵女士主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
议案内容:
监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的生产经营情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
议案内容:
监事会认为:公司募集资金管理遵守了中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章
的要求。公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》客观、详实的反映了公司 2021 年上半年度募集资金的存
放与使用情况。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第
三期可行权/解除限售条件成就的议案》
议案内容:
监事会认为:经过对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予第三期(期权简称:科顺 JLC1;期权代码:036303)可行权/解
除限售激励对象名单进行核查,认为公司 234 名激励对象可行权/解除
限售条件资格合法、有效,满足公司 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予第三期可行权/解除限售条件,同意 234 名激励对象所
持限制性股票解除限售,对应的解除限售数量为 2,678,400 股;同意
符 合 条 件 的 234 名 激 励 对 象 行 权 , 对 应 的 股 票 期 权 行 权 数 量 为
5,356,800 份。具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予第三期可行权或解除限售条件成就的公告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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三、备查文件目录
1、科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 28 日
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