科顺股份:董事会决议公告2021-08-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-087
科顺防水科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议于 2021 年 8 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯方
式召开,会议通知已于 2021 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的董事
9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人,会议由董事长陈伟忠先生主持,
公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
议案内容:
公司董事会认真审议了公司 2021 年半年度报告及摘要,认为公司
2021 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的
规定;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害
公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
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漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》、《2021
年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
议案内容:
公司董事会认真审议了公司《2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》,认为公司 2021 年上半年度募集资金存放及使用符
合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及
使用与募集资金项目的实施计划相一致,不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》
议案内容:
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与
限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励
对象年度业绩考核情况的核实,2018 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予第三期(期权简称:科顺 JLC1;期权代码:036303;)可
行权/解除限售条件已经满足,同意 234 名激励对象所持限制性股票解
除限售,对应的解除限售数量为 2,678,400 股;同意符合条件的 234 名
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激励对象行权,对应的股票期权行权数量为 5,356,800 份。具体内容详
见公司 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期
可行权或解除限售条件成就的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日
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