证券代码：300737        证券简称：科顺股份        公告编号：2021-087



                  科顺防水科技股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

五次会议于 2021 年 8 月 27 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯方

式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日发出。本次会议应出席的董事

9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，

公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    议案内容：
    公司董事会认真审议了公司 2021 年半年度报告及摘要，认为公司
2021 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的
规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害
公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                   1/3
漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》、《2021
年半年度报告摘要》。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》
        议案内容：
        公司董事会认真审议了公司《2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，认为公司 2021 年上半年度募集资金存放及使用符
合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及
使用与募集资金项目的实施计划相一致,不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       (三)审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次

授予第三期可行权/解除限售条件成就的议案》

       议案内容：

       根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与

限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励

对象年度业绩考核情况的核实，2018 年股票期权与限制性股票激励计

划首次授予第三期（期权简称：科顺 JLC1；期权代码：036303；）可

行权/解除限售条件已经满足，同意 234 名激励对象所持限制性股票解

除限售，对应的解除限售数量为 2,678,400 股；同意符合条件的 234 名
                                  2/3
激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 5,356,800 份。具体内容详

见公司 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期

可行权或解除限售条件成就的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



                                     科顺防水科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2021 年 8 月 28 日




                               3/3