科顺股份：关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告2021-09-15
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-104
科顺防水科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
各位股东：
兹定于 2021 年 9 月 30 日下午 14:30 召开科顺防水科技股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司 2021 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人：公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2021 年第
二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日下午 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
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时间为：2021 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 30
日 9:15—15:00。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 24 日，股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理
人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书见附件一）
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4
楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法
规的议案》
2.00逐项审议《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案
的议案》:
2.01本次交易的整体方案
2.02标的资产及交易对方
2.03交易价格及定价依据
2.04对价支付方式
2.05发行种类、面值及上市地点
2.06发行方式
2.07发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格
2.08发行数量及占发行后总股本的比例
2.09股份锁定期安排
2.10过渡期间损益安排
2.11业绩承诺和补偿
2.12相关资产办理权属转移的义务和违约责任
2.13决议有效期
3.00《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
4.00《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5.00《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
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6.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
7.00《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协
议>及其补充协议的议案》
8.00《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>及其补充协
议的议案》
9.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条和第四十三条规定的议案》
12.00《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关规定
的议案》
13.00《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》
15.00《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案》
16.00《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事
项的议案》
17.00《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
18.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
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19.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及
支付现金购买资产相关事宜的议案》
20.00《关于变更注册资本的议案》
21.00《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
22.00《关于购买董监高责任险的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第四次及第六次会议分别审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 14 日在
中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别事项说明
上述议案中，除 22.00 议案外，其他议案均需股东大会以特别决
议通过。议案 22.00 涉及关联交易，关联方应回避表决
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合相
1.00 √
关法律法规的议案》
逐项审议《关于调整本次发行股份及支付现金购买
2.00
资产方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案 √
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 对价支付方式 √
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.05 发行种类、面值及上市地点 √
2.06 发行方式 √
2.07 发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格 √
2.08 发行数量及占发行后总股本的比例 √
2.09 股份锁定期安排 √
2.10 过渡期间损益安排 √
2.11 业绩承诺和补偿 √
2.12 相关资产办理权属转移的义务和违约责任 √
2.13 决议有效期 √
3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 √
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支
5.00 付现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘 √
要的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
6.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公 √
允性的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购
7.00 √
买资产协议>及其补充协议的议案》
《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>及
8.00 √
其补充协议的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
9.00 √
理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
10.00 √
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
11.00 √
办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注
12.00 册管理办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管 √
办法（试行）>相关规定的议案》
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公
13.00 司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标 √
准的说明的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市
14.00 公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行 √
规定>第十三条情形的说明》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
15.00 √
交法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施
16.00 √
及承诺事项的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况
17.00 √
的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
19.00 √
行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
20.00 《关于变更注册资本的议案》 √
《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变
21.00 √
更的议案》
22.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代
理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记。
3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受
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理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 9 月 27 日 9:00-17:00
(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
(四)会议联系方式
联系人：毕双喜
联系电话：0757-28603333-8803
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：300737@keshun.com.cn
(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
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附件一
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科
技股份有限公司于 2021 年 9 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东
大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人持股性质和数量：
委托人的公民身份证号码/营业执照号码：
代理人姓名：
代理人的公民身份证号码：
投票指示如下：
该列打勾
提案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于本次发行股份及支付现金购买资产符
1.00 √
合相关法律法规的议案》
逐项审议《关于调整本次发行股份及支付现金
2.00
购买资产方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案 √
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 对价支付方式 √
2.05 发行种类、面值及上市地点 √
9 / 14
该列打勾
提案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
2.06 发行方式 √
2.07 发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格 √
2.08 发行数量及占发行后总股本的比例 √
2.09 股份锁定期安排 √
2.10 过渡期间损益安排 √
2.11 业绩承诺和补偿 √
2.12 相关资产办理权属转移的义务和违约责任 √
2.13 决议有效期 √
3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 √
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份
5.00 及支付现金购买资产报告书（草案） 修订稿） √
及其摘要的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
6.00 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 √
定价公允性的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现
7.00 √
金购买资产协议>及其补充协议的议案》
《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协
8.00 √
议>及其补充协议的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重
9.00 组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的 √
议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
10.00 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议 √
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
11.00 管理办法>第十一条和第四十三条规定的议 √
案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发
12.00 行注册管理办法（试行）>和<创业板上市公司 √
持续监管办法（试行）>相关规定的议案》
10 / 14
该列打勾
提案编
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上
13.00 市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五 √
条相关标准的说明的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与
14.00 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 √
管的暂行规定>第十三条情形的说明》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性
15.00 √
及提交法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补
16.00 √
措施及承诺事项的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
17.00 √
情况的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
19.00 次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的 √
议案》
20.00 《关于变更注册资本的议案》 √
《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工
21.00 √
商变更的议案》
22.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指
示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视
为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
委托人（签字/盖章）：
法定代表人（负责人）签字（如适用）：
授权日期：年 月 日
授权期限：
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附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350737 投票简称：科顺投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（有 5 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
12 / 14
股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位
独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在
2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有
议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 30 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 30 日
9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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