证券代码：300737         证券简称：科顺股份        公告编号：2021-103


                   科顺防水科技股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14
日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议了
《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促
进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司
拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高
责任险”）。
    因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体
董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第
二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、 董监高责任险方案
    1、投保人：科顺防水科技股份有限公司
    2、被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以保险公司最终报
价审批数据为准）
    4、保费支出：每年不超过 22 万元（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）
    5、保险期限：12 个月
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，
授权公司管理层办理公司、董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关
事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保
险合同相关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修
订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等）。
    根据《上市公司治理准则》的规定，经股东大会批准，上市公司可以
为董事购买责任保险，责任保险范围由合同约定，但董事因违反法律、法
规和公司章程规定而导致的责任除外。另根据《公司章程》及相关法律法
规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司、董事、
监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
     二、独立董事意见
   经核查，独立董事认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险
控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司
全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们
同意公司购买董监高责任险的事项。
     三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、公司第三届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          科顺防水科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2021 年 9 月 14 日