科顺股份:关于购买董监高责任险的公告2021-09-15
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-103
科顺防水科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 14
日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议了
《关于购买董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促
进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司
拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高
责任险”)。
因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体
董事、监事在审议本事项时回避表决,该事项将直接提交公司 2021 年第
二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、 董监高责任险方案
1、投保人:科顺防水科技股份有限公司
2、被保险人:公司、董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额:不超过人民币 3,000 万元/年(具体以保险公司最终报
价审批数据为准)
4、保费支出:每年不超过 22 万元(具体以保险公司最终报价审批数
据为准)
5、保险期限:12 个月
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内,
授权公司管理层办理公司、董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关
事宜(包括但不限于确定被保险人,确定保险公司,确定保额、保费及保
险合同相关其他条款,选择聘任保险经纪公司或其他中介机构,商谈、修
订、签署相关法律文件,处理投保相关的其他事项等)。
根据《上市公司治理准则》的规定,经股东大会批准,上市公司可以
为董事购买责任保险,责任保险范围由合同约定,但董事因违反法律、法
规和公司章程规定而导致的责任除外。另根据《公司章程》及相关法律法
规的规定,公司全体董事、监事对本事项回避表决,本次为公司、董事、
监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险
控制体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司
全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和
审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们
同意公司购买董监高责任险的事项。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议;
2、公司第三届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日