证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-106
科顺防水科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2021 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021
年 9 月 30 日 9:15—15:00。
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2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号
之一公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关
规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股
东 44 人，代表股份 527,495,676 股，占上市公司总股份的 45.8383％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 367,100,404 股，占上
市公司总股份的 31.9003％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份
160,395,272 股，占上市公司总股份的 13.9380％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 30 人，代表
股份 160,810,352 股，占上市公司总股份的 13.9741％。其中：通过
现场投票的股东 1 人，代表股份 415,080 股，占上市公司总股份的
0.0361％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 160,395,272 股，
占上市公司总股份的 13.9380％。
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3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦
（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
议案 1.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法
律法规的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 本次交易的整体方案
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 标的资产及交易对方
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 交易价格及定价依据
总表决情况：
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同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 对价支付方式
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 2.05 发行种类、面值及上市地点
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 发行方式
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 发行数量及占发行后总股本的比例
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 股份锁定期安排
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 过渡期间损益安排
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 业绩承诺和补偿
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.12 相关资产办理权属转移的义务和违约责任
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.13 决议有效期
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
总表决情况：
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同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 5.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买
资产协议>及其补充协议的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>及其补
充协议的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
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组若干问题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条和第四十三条规定的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
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0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）>和<创业板上市公司持续监管办法（试行）>相关
规定的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的
说明》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
17 / 23
议案 15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及
承诺事项的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 17.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
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所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行
股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 20.00 《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
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同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 21.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更
的议案》
总表决情况：
同 意 527,217,976 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9474％；反对 277,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 160,532,652 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 22.00 《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 160,532,652 股，占出席会议股东所持有效表决股份的
89.3016％；反对 277,700 股，占出席会议股东所持有效表决股份的
0.1545％；弃权 18,954,325 股（其中，因未投票默认弃权 18,954,325
股），占出席会议股东所持有效表决股份的 10.5440％。
中小股东总表决情况：
同意 160,532,652 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的
99.8273％；反对 277,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决股
份的 0.1727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议
召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备
合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.科顺防水科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公
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司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
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