证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-106 科顺防水科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示: 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形; 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决 议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 30 日下午 14:30 开始 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为:2021 年 9 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 9 月 30 日 9:15—15:00。 1 / 23 2.现场会议召开地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号 之一公司 4 楼会议室 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持 6.会议召开的合法、合规、合章程性: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关 规定。 (二)会议出席情况 1.本次股东大会股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股 东 44 人,代表股份 527,495,676 股,占上市公司总股份的 45.8383%。 其中:通过现场投票的股东 15 人,代表股份 367,100,404 股,占上 市公司总股份的 31.9003%。通过网络投票的股东 29 人,代表股份 160,395,272 股,占上市公司总股份的 13.9380%。 2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 30 人,代表 股份 160,810,352 股,占上市公司总股份的 13.9741%。其中:通过 现场投票的股东 1 人,代表股份 415,080 股,占上市公司总股份的 0.0361%。通过网络投票的股东 29 人,代表股份 160,395,272 股, 占上市公司总股份的 13.9380%。 2 / 23 3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦 (深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审 议并通过了如下议案: 议案 1.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法 律法规的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.01 本次交易的整体方案 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 3 / 23 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.02 标的资产及交易对方 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.03 交易价格及定价依据 总表决情况: 4 / 23 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.04 对价支付方式 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 5 / 23 议案 2.05 发行种类、面值及上市地点 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.06 发行方式 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 6 / 23 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.07 发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.08 发行数量及占发行后总股本的比例 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 7 / 23 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.09 股份锁定期安排 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.10 过渡期间损益安排 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 8 / 23 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.11 业绩承诺和补偿 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.12 相关资产办理权属转移的义务和违约责任 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 9 / 23 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.13 决议有效期 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 总表决情况: 10 / 23 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 11 / 23 议案 5.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 12 / 23 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买 资产协议>及其补充协议的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>及其补 充协议的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 13 / 23 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重 14 / 23 组若干问题的规定>第四条规定的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 法>第十一条和第四十三条规定的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 15 / 23 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册 管理办法(试行)>和<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关 规定的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 16 / 23 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的 说明》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 17 / 23 议案 15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 16.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及 承诺事项的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 18 / 23 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 17.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的 议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 19 / 23 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 20.00 《关于变更注册资本的议案》 总表决情况: 20 / 23 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 21.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更 的议案》 总表决情况: 同 意 527,217,976 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9474%;反对 277,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 160,532,652 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 21 / 23 议案 22.00 《关于购买董监高责任险的议案》 总表决情况: 同意 160,532,652 股,占出席会议股东所持有效表决股份的 89.3016%;反对 277,700 股,占出席会议股东所持有效表决股份的 0.1545%;弃权 18,954,325 股(其中,因未投票默认弃权 18,954,325 股),占出席会议股东所持有效表决股份的 10.5440%。 中小股东总表决情况: 同意 160,532,652 股,占出席会议中小股东所持有效表决股份的 99.8273%;反对 277,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决股 份的 0.1727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议 召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备 合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.科顺防水科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议; 2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公 22 / 23 司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 9 月 30 日 23 / 23