证券代码：300737        证券简称：科顺股份        公告编号：2021-110



                  科顺防水科技股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

七次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯方

式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 14 日发出。本次会议应出席的董

事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先生主

持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    (一)审议通过《关于确认本次交易加期<审计报告>及<审阅报告>》
    议案内容：
    公司拟向孙诚、孙会景、孙华松、孙盈等 86 名丰泽智能装备股份
有限公司（以下简称“标的公司”）股东以发行股份及支付现金的方式
购买其持有的丰泽智能装备股份有限公司 93.54%的股权（以下简称“本
次交易”）。
    本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2021 年 3 月 31 日，

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有效期截止日为 2021 年 9 月 30 日。鉴于本次交易相关文件中的财务数
据已过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易相关的财务
数据进行了加期审计，出具了审计基准日为 2021 年 6 月 30 日的《丰泽
智能装备股份有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”）和《科
顺防水科技股份有限公司审阅报告》（以下简称“《审阅报告》”）。
具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付

现金购买资产报告书（草案）（修订稿）>的议案》
    议案内容：
    根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，公司根据财务数据更新后的《审计报告》
和《审阅报告》编制了《科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产报告书（草案）（修订稿）》。具体内容详见公司与本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件目录

    1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




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      科顺防水科技股份有限公司

             董 事 会

         2021 年 10 月 26 日




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