科顺股份:第三届董事会第七次会议决议公告2021-10-26
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-110
科顺防水科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯方
式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 14 日发出。本次会议应出席的董
事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人,会议由董事长陈伟忠先生主
持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于确认本次交易加期<审计报告>及<审阅报告>》
议案内容:
公司拟向孙诚、孙会景、孙华松、孙盈等 86 名丰泽智能装备股份
有限公司(以下简称“标的公司”)股东以发行股份及支付现金的方式
购买其持有的丰泽智能装备股份有限公司 93.54%的股权(以下简称“本
次交易”)。
本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2021 年 3 月 31 日,
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有效期截止日为 2021 年 9 月 30 日。鉴于本次交易相关文件中的财务数
据已过有效期,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,
公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易相关的财务
数据进行了加期审计,出具了审计基准日为 2021 年 6 月 30 日的《丰泽
智能装备股份有限公司审计报告》(以下简称“《审计报告》”)和《科
顺防水科技股份有限公司审阅报告》(以下简称“《审阅报告》”)。
具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产报告书(草案)(修订稿)>的议案》
议案内容:
根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、
法规及规范性文件的相关规定,公司根据财务数据更新后的《审计报告》
和《审阅报告》编制了《科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产报告书(草案)(修订稿)》。具体内容详见公司与本公告
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
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科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
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