科顺股份:第三届董事会第八次会议决议公告2021-10-28
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-113
科顺防水科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
八次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯
方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 18 日发出。本次会议应出席的
董事 9 人,实际出席并参与表决的董事 9 人,会议由董事长陈伟忠先
生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
议案内容:
公司董事会认真审议了公司 2021 年第三季度报告,认为公司 2021
年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告
编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益
的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
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